Протокол заседания Правления АП КИТ № 39

1. О подготовке к ИТ-Саммиту-2005, 6-8 апреля, С-Пб (бюджет, оргвопросы)

• Решение
  - Утвердить договоренности, достигнутые на переговорах А.Калинина с агентством BEX 9.12.
  - Провести собрание Программного комитета 21 января 2005 г. в 17.30 в офисе 1С. Предложить членам АП КИТ (через рассылку и объявление на сайте) принять участие в заседании и присылать предложения по программе Саммита.
  - Рекомендовать провести весеннее общее собрание АП КИТ во время ИТ-Саммита. Поручить Программному комитету проработать этот вопрос и доложить на Правлении.

2. О результатах заседания Консультативного совета у Министра образования и науки

• Решение:
  - Дирекции совместно с Комитетом АП КИТ по образованию довести до сведения всех членов АП КИТ и участников совещания проект документа и собрать и систематизировать предложения по данному проекту со стороны ИТ-компаний.

3. Об утверждении нового руководителя Комитета АП КИТ по образованию

• Решение:
  - Утвердить руководителем Комитета Е.Бутмана.
  - Провести собрание комитета после 17 января (точная дата и место будут названы позднее).
  - Принять к сведению информацию о выделении для работы в Комитете со стороны Microsoft А.Терехова и И.Агамирзяна, со стороны IBM - М.Гуриева

4. О научно-техническом семинаре МФТИ-Ланит

• Решение:
  - В связи с тем, что в сборнике материалов конференции не было отражено участие АП КИТ, не выплачивать сумму за издание сборника. Зарезервировать данную сумму в размере $2 тыс. (включая НДС) на издание материалов следующего совместного мероприятия АП КИТ и Ланит в области образования.
  - Оплатить орграсходы на семинар в размере $3 тыс. (включая НДС) согласно первоначальной заявке Комитета.
  - Дирекции сформулировать требования к мероприятиям, претендующим на спонсирование со стороны АП КИТ

5. О планах и бюджетах Комитетов АП КИТ на 2005г.

• Решение:
  - Приостановить деятельность Комитета по таможенным вопросам и Комитета по стратегии развития отрасли ИТ
  - Действующим комитетам выделить бюджет в размере $10 тыс. на каждый комитет.
  (Комитет по образованию, Комитет по законодательству, Комитет по международным вопросам и инвестициям, Комитет по защите авторских прав и интеллектуальной собственности, Комитет по региональной политике, Комитет по экспорту ПО, Комитет по информационной безопасности)
  - Руководителям комитетов к январскому заседанию Правления представить скорректированный бюджет с учетом лимита выделенных средств.
  - Рекомендовать руководителям комитетов привлекать дополнительное целевое финансирование на проекты комитетов (Устав АП КИТ это позволяет). При наличии таких планов указать размер и предполагаемые источники дополнительного финансирования.
  - В июне 2005 г. рассмотреть на Правлении ход выполнения планов и при необходимости осуществить корректировку бюджетов.
  Особое мнение (О.Дергунова): "Считаю неправильной практику финансирования координаторов комитетов из бюджета АП КИТ. Финансирование координаторов следует осуществлять только за счет дополнительно привлеченных средств".

6. О ремонте нового офиса АП КИТ

• Решение:
  - Разрешить дирекции оплатить ремонт помещения под офис АП КИТ пределах $5 тыс. из статьи бюджета "офисные расходы". Организация исполнитель обязана иметь строительную лицензию.

Следующее заседание Правления провести 21 января 2005 г.
Место: Офис 1С
Начало заседания 19.00

Предварительные темы:

1. О бюджете АП КИТ на 2005г. (с учетом скорректированных бюджетов комитетов)
2. О подготовке ИТ-Саммита (бюджет, программа, оргвопросы)
3. Разное