Председатель:Б.Нуралиев
Присутствовали:Евгений Бутман, Сергей Гирдин, Ольга Дергунова, Александр Калинин, Кирилл Корнильев, Валентин Макаров, Борис Нуралиев, Николай Комлев, Дмитрий Артамонов, Евгения Саковцева, Игорь Агамирзян.
1. О подготовке к ИТ-Саммиту-2005, 6-8 апреля, С-Пб (бюджет, оргвопросы)
-
Решение
- Утвердить договоренности, достигнутые на переговорах А.Калинина с агентством BEX 9.12.
- Провести собрание Программного комитета 21 января 2005 г. в 17.30 в офисе 1С. Предложить членам АП КИТ (через рассылку и объявление на сайте) принять участие в заседании и присылать предложения по программе Саммита.
- Рекомендовать провести весеннее общее собрание АП КИТ во время ИТ-Саммита. Поручить Программному комитету проработать этот вопрос и доложить на Правлении.
2. О результатах заседания Консультативного совета у Министра образования и науки
3. Об утверждении нового руководителя Комитета АП КИТ по образованию
4. О научно-техническом семинаре МФТИ-Ланит
-
Решение:
- В связи с тем, что в сборнике материалов конференции не было отражено участие АП КИТ, не выплачивать сумму за издание сборника. Зарезервировать данную сумму в размере $2 тыс. (включая НДС) на издание материалов следующего совместного мероприятия АП КИТ и Ланит в области образования.
- Оплатить орграсходы на семинар в размере $3 тыс. (включая НДС) согласно первоначальной заявке Комитета.
- Дирекции сформулировать требования к мероприятиям, претендующим на спонсирование со стороны АП КИТ
5. О планах и бюджетах Комитетов АП КИТ на 2005г.
-
Решение:
- Приостановить деятельность Комитета по таможенным вопросам и Комитета по стратегии развития отрасли ИТ
- Действующим комитетам выделить бюджет в размере $10 тыс. на каждый комитет.
(Комитет по образованию, Комитет по законодательству, Комитет по международным вопросам и инвестициям, Комитет по защите авторских прав и интеллектуальной собственности, Комитет по региональной политике, Комитет по экспорту ПО, Комитет по информационной безопасности)
- Руководителям комитетов к январскому заседанию Правления представить скорректированный бюджет с учетом лимита выделенных средств.
- Рекомендовать руководителям комитетов привлекать дополнительное целевое финансирование на проекты комитетов (Устав АП КИТ это позволяет). При наличии таких планов указать размер и предполагаемые источники дополнительного финансирования.
- В июне 2005 г. рассмотреть на Правлении ход выполнения планов и при необходимости осуществить корректировку бюджетов.
Особое мнение (О.Дергунова): "Считаю неправильной практику финансирования координаторов комитетов из бюджета АП КИТ. Финансирование координаторов следует осуществлять только за счет дополнительно привлеченных средств".
6. О ремонте нового офиса АП КИТ
Следующее заседание Правления провести 21 января 2005 г.
Место: Офис 1С
Начало заседания 19.00
Предварительные темы:
-
О бюджете АП КИТ на 2005г. (с учетом скорректированных бюджетов комитетов)
-
О подготовке ИТ-Саммита (бюджет, программа, оргвопросы)
-
Разное