Протокол заседания Правления АП КИТ № 40

Повестка дня:

1. О состоянии бюджета и приеме членов

• Решение не принималось

2. О подготовке к ИТ-Саммиту-2005, 6-8 апреля, С-Пб

• Решение:
• По вопросу проведения весеннего общего собрания АП КИТ во время ИТ-Саммита: поручить дирекции собрать информацию об участии фирм-членов АП КИТ в предыдущих саммитах. В случае большой вероятности сбора на Саммите-2005 необходимого для Общего собрания кворума провести по эл.почте анкетирование членов ассоциации о планах участия в саммите. Решение о целесообразности проведении общего собрания в первый день Саммита принять на следующем заседании Правления.
• Отклонить предложение о включении в программу саммита мероприятия, связанного с подведением итогов рейтинга iOne (журнал "Секрет фирмы").

3. О планах и бюджетах Комитетов АП КИТ на 2005г. (с учетом скорректированных бюджетов комитетов)

• Решение:
• Утвердить план и бюджет Комитета по законодательству. Содержание работ по пункту 2. (совместный проект с Мининформсвязи) дополнительно вынести на утверждение Правления.
• Утвердить план Комитета по международным делам и инвестициям. Увеличить бюджет Комитета до 20 тыс. долл., добавив 5 тыс. долл. из резерва общего бюджета и 5 тыс. долл. из средств Комитета по инфобезопасности.
• Утвердить план работ и бюджет Комитета по интеллектуальной собственности.
• Утвердить план работы и бюджет Комитета по региональной политике. Рекомендовать Комитету привлечь дополнительные средства на развитие региональных проектов.
• Утвердить план работ и бюджет Комитета по разработке и экспорту ПО.
• Утвердить план работы Комитета по инфобезопасности. Утвердить сокращенный на 5 тыс. долл. бюджет Комитета с учетом планов IBM по компенсации этих средств путем дополнительного спонсорского взноса.
• Утвердить бюджет Комитета по образованию. Рассмотреть план Комитета на следующем заседании Правления.
• Утвердить общий бюджет ассоциации на 2005 г.

Следующее заседание Правления провести 1 марта (вторник) 2005 г.
Место: Новый офис Verysell
Начало заседания 19.00

Предварительные темы:

1. Утверждение плана работ Комитета по образованию
2. О подготовке ИТ-Саммита (бюджет, программа, оргвопросы)
3. Разное