Протокол заседания Правления АПКИТ № 190


Дата: 29 августа 2018 г.
Место: офис фирмы «1С» Никоновский 26 стр. 6
Начало заседания: 19.00
Председатель: Н. Комлев
Присутствовали: Алексей Ананьин, Борис Бобровников, Филипп Генс, Кирилл Корнильев, Валентин Макаров, Дмитрий Москалев,Борис Нуралиев, Тагир Яппаров, Сергей Дьяченко, Родионов Александр, Ромашко Ярослав, Сокольский Максим, Хабарова Полина, Николай Комлев, Анна Баева.
Отсутствовали: Алексей Абрамов, Олег Гизатуллин, Алексей Калинин.

Тема

Решение

1. Предложения Совета по трансформации при Правлении АПКИТ.

1.1. Одобрить в целом результаты деятельности Совета.
1.2. Провести 18 сентября в 18:00 (перед Правлением) дополнительную сессию с членами Правления для согласования общей позиции по целям и интересам ассоциации, отрасли, членов объединения в условиях цифровой трансформации. По итогам сессии – сформировать материалы для более широкого опроса мнения членов АПКИТ.
1.3. Дирекции АПКИТ оказать поддержку Совету в проработке практических предложений Совета (черные и белые списки, партнерский клуб, улучшение собрания и конференции и т.п.) в плане оценки затрат и способов реализации предложений

2. Предложения АПКИТ по составу и повестке Экспертного Совета при Министре цифрового развития (критерии отбора членов Совета, формат работы, ключевые темы на ближайшие два заседания).

2.1. Одобрить предложения по составу и повестке Экспертного Совета.
2.2. Опросить выдвинутых кандидатов в Совет на предмет самоотвода.
2.3. До конца недели (31 августа) получить согласование по кандидатурам от В.Макарова.
2.4. Утвердить список тем для обсуждения на Совете (с учетом предложенных поправок).

3. О подготовке к Общему собранию АПКИТ:
- вопросы в повестку;
- кого приглашаем (спикеры и гости);
- выносим ли на обсуждение предложения Совета по трансформации?

3.1. Проработать вопрос с выступлением приглашенного министра К.Носкова (тему доклада или дискуссии; если дискуссии, то кого еще пригласить на нее).
3.2. Рассмотреть предложения Совета по трансформации по повышению содержательности Собрания и интереса к мероприятию.

4. Разное 
- утвердить список кандидатов в состав Экспертного совета по российскому ПО
- мошенничество на ИТ-рынке

4.1.Утвердить представленный список кандидатов в состав Экспертного совета по российскому ПО.
4.2. При оповещении членов АПКИТ о случаях мошенничества и угроз от третьих лиц на ИТ-рынке, излагать суть схемы, источник информации и контакты для обратной связи с источником или компетентными лицами.

Следующее заседание Правления – 18 сентября (среда) Место: офис «1С», Начало в 18.00 !!!