Протокол заседания Правления АПКИТ № 192


Дата: 17 октября 2018 г.
Место: офис фирмы «1С» Никоновский 26 стр. 6
Начало заседания: 19.00
Председатель: Н.Комлев
Присутствовали: Алексей Ананьин, Борис Бобровников, Олег Гизатуллин, Кирилл Корнильев, Валентин Макаров, Борис Нуралиев, Тагир Яппаров; Александр Родионов, Максим Сокольский, Илья Кравцов, Полина Хабарова, Николай Комлев, Наталья Рыкова, Анна Баева.
Отсутствовали: Алексей Абрамов, Филипп Генс, Алексей Калинин, Дмитрий Москалев.

Вопрос

Решение

1. О ходе работы Совета по трансформации при Правлении АПКИТ.

1.1. Одобрить работу в целом; 

1.2. Совету по трансформации поручить: 
- чётко сформулировать ценностные предложения для действующих и потенциальных членов АПКИТ; 
- выбрать и представить на утверждение Правления АПКИТ пилотный проект с проработанным бюджетом, который можно реализовать за три месяца. Результаты проекта представить Правлению не позднее, чем за 1 месяц до ИТ-Саммита 2019.

2. По программе Общего собрания АПКИТ.

2.1. Утвердить предложенный перечень кандидатов в новый состав Правления. Дирекции предложить членам АПКИТ дополнительно выдвинуть кандидатов в Правление.
2.2. Проработать вопросы участия в Собрании с докладом McKinsey и Boston Consulting Group. Ответственная: П.Хабарова. 
2.3. Поручить Дирекции оказать помощь с приглашением к участию в панели «О подготовке кадров» Л. Духанину (Комитет ГД), Жукова (HeadHunter). Привлечь к подготовке панели ответственного секретаря СПК-ИТ И.Кузору.
2.4. Утвердить модератором панели «О путях трансформации АПКИТ» Б.Бобровникова.
2.5. Совету по трансформации прислать презентации для выступления на панели «О путях трансформации АПКИТ» на согласование членам Правления. Основа презентаций - чётко сформулированное ценностное предложение для действующих и потенциальных членов АПКИТ.

3. О принципах работы в ситуации с арестами.

3.Отложить рассмотрение вопроса до следующего заседания Правления.

4. О создании Лаборатории цифровой трансформации при АПКИТ и РУССОФТ и подписании трехстороннего соглашения между Клубом директоров по науке и инновациям гос.корпораций, АПКИТ и РУССОФТ.

4.1. Пригласить Представителя Клуба директоров по науке и инновациям на заседание Правления АПКИТ для обсуждения данной инициативы.
4.2. Рекомендовать Клубу директоров по науке и инновациям присоединится к Совету стратегических партнёров АПКИТ или вступить в члены АПКИТ.

5. Разное:
- Согласование текста обращения к Министру К.Носкову;
- Согласование изменений в Положении о взносах..

5.1. Утвердить обращение к Министру К. Носкову по поводу устранения барьера развития Цифровой экономики в виде устаревших нормативных актов.
5.2. Утвердить изменения в Положение о членских взносах. Поручить К.Корнильеву вынести данное предложение на Общее собрание АПКИТ.

Следующее заседание Правления – 31 октября (среда). Место: отель Ritz-Carlton. Начало в 12.00.