Протокол заседания Правления АПКИТ № 191


Дата: 18 сентября 2018 г.
Место: офис фирмы «1С» Никоновский 26 стр. 6
Начало заседания: 19.00
Председатель: Н.Комлев
Присутствовали: Алексей Ананьин, Борис Бобровников, Филипп Генс, Кирилл Корнильев, Валентин Макаров, Борис Нуралиев, Тагир Яппаров; Александр Родионов, Максим Сокольский, Илья Кравцов, Кирилл Краснов, Полина Хабарова, Николай Комлев, Наталья Рыкова, Анна Баева.
Отсутствовали: Алексей Абрамов, Олег Гизатуллин, Алексей Калинин, Дмитрий Москалев.

Тема

Решение

1. Сессия для согласования общей позиции по целям и интересам ассоциации, отрасли, членов объединения в условиях цифровой трансформации.

1.1. В качестве рабочей формулировки направления трансформации АПКИТ утвердить следующую: 

«1. Вовлечение в совместную работу по интересам широкого круга цифровых компаний путем создания новых механизмов и инструментов. Создание вокруг АПКИТ сообщества компаний и специалистов (экосистемы), не относящихся непосредственно к ИТ-индустрии, через вовлечение в совместную работу.
Тем самым сохраняется, не размывается ИТ-ядро объединения, но через менее жесткие (чем прямое членство) механизмы в совместную работу вовлекается широкий круг союзников, усиливая влияние АПКИТ.
2. Вовлечение в деятельность ассоциации сотрудников компаний- членов АПКИТ (помимо первых лиц)»

1.2. Поручить Совету по трансформации продолжить работу с учетом данных формулировок. Результаты работы представить на следующем заседании Правления и на Общем собрании АПКИТ.

2. О подготовке к Общему собранию АПКИТ: повестка; спикеры; коррекция членских взносов.

2.1. Утвердить повестку Общего Собрания в целом.
2.2. Проработать вопросы участия в Собрании с докладом Boston Consulting Group. 
Ответственная: П.Хабарова

2.3. Вынести на Общее собрание проект новый редакции Положения о членских взносах, отразив следующие изменения: 
- введение системы поощрения уплаты взносов в первом квартале и ранее; 
- увеличение минимальной ставки в среднем на 10% относительно 2014 г. (абсолютные величины корректируются до удобных значений при расчетах); 
- взнос для некоммерческих объединений сохраняется на уровне 2014 г..

3. Согласование перенаправления бюджетных средств с одной статьи на другую.

3.Утвердить выделение Комитету по мониторингу дополнительных 30 000 руб. за счет бюджета, выделенного на расходы Дирекции.

4. О корректировке времени начала Правления.

Провести заочное голосование по времени начала заседаний Правления – в 18 или в 19 часов.

Следующее заседание Правления – 17 октября (среда). Место: офис «1С», Время начала будет уточнено по итогам голосования.