Председатель:Н.Комлев
Присутствовали:Алексей Ананьин, Борис Бобровников, Филипп Генс, Кирилл Корнильев, Валентин Макаров, Борис Нуралиев, Тагир Яппаров; Александр Родионов, Максим Сокольский, Илья Кравцов, Кирилл Краснов, Полина Хабарова, Николай Комлев, Наталья Рыкова, Анна Баева.
Отсутствовали:Алексей Абрамов, Олег Гизатуллин, Алексей Калинин, Дмитрий Москалев.
Тема
|
Решение
|
1. Сессия для согласования общей позиции по целям и интересам ассоциации, отрасли, членов объединения в условиях цифровой трансформации.
|
1.1. В качестве рабочей формулировки направления трансформации АПКИТ утвердить следующую:
«1. Вовлечение в совместную работу по интересам широкого круга цифровых компаний путем создания новых механизмов и инструментов. Создание вокруг АПКИТ сообщества компаний и специалистов (экосистемы), не относящихся непосредственно к ИТ-индустрии, через вовлечение в совместную работу.
Тем самым сохраняется, не размывается ИТ-ядро объединения, но через менее жесткие (чем прямое членство) механизмы в совместную работу вовлекается широкий круг союзников, усиливая влияние АПКИТ.
2. Вовлечение в деятельность ассоциации сотрудников компаний- членов АПКИТ (помимо первых лиц)»
1.2. Поручить Совету по трансформации продолжить работу с учетом данных формулировок. Результаты работы представить на следующем заседании Правления и на Общем собрании АПКИТ.
|
2. О подготовке к Общему собранию АПКИТ: повестка; спикеры; коррекция членских взносов.
|
2.1. Утвердить повестку Общего Собрания в целом.
2.2. Проработать вопросы участия в Собрании с докладом Boston Consulting Group.
Ответственная: П.Хабарова
2.3. Вынести на Общее собрание проект новый редакции Положения о членских взносах, отразив следующие изменения:
- введение системы поощрения уплаты взносов в первом квартале и ранее;
- увеличение минимальной ставки в среднем на 10% относительно 2014 г. (абсолютные величины корректируются до удобных значений при расчетах);
- взнос для некоммерческих объединений сохраняется на уровне 2014 г..
|
3. Согласование перенаправления бюджетных средств с одной статьи на другую.
|
3.Утвердить выделение Комитету по мониторингу дополнительных 30 000 руб. за счет бюджета, выделенного на расходы Дирекции.
|
4. О корректировке времени начала Правления.
|
Провести заочное голосование по времени начала заседаний Правления – в 18 или в 19 часов.
|
Следующее заседание Правления – 17 октября (среда). Место: офис «1С», Время начала будет уточнено по итогам голосования.