Протокол заседания Правления АП КИТ 23.11.2001

Повестка дня:

1. Расписание заседаний Правления
2. Web-сайт и публикация материалов
3. Президент и Исполнительный директор
4. Подготовка Меморандума
5. Набор документов и процесс регистрации
6. Взносы и бюджет организации
7. Место дислокации Исполнительного директора и Ассоциации
8. Обсуждение и подготовка набора наиболее приоритетных направлений работы Ассоциации
9. Разное (участие в других Ассоциациях, доверенности на принятие решений во время заседаний Правления, распределение работы между членами Правления).

Постановили:

1. Заседания Правления решено проводить 1 раз в 2 недели. На время организационного периода - 1 раз в неделю.
   Следующее заседание состоится 5 декабря 2001г. с 16:00 до 19:00 в офисе (место встречи будет уточнено дополнительно - отв. Бутман Е.Ю.)
2. Первоначальную разработку Web-сайта возьмет на себя компания R-Style. До 29 ноября 2001г. члены Правления получат рассылку для обсуждения. Это будет пока не окончательный вариант Web-сайта, а только его макет.
   Отв. - Васин В.И.
3. Необходимо подобрать кандидатуру Президента из числа лиц, вхожих в Правительство и сильных в области PR (т.к. основная задача - лоббистская). До 30 ноября 2001г. должны быть внесены предложения от членов Правления по кандидатурам, затем будет проведено рейтинговое голосование и приоритетные собеседования. Перечислялись кандидатуры Бооса, Кокошина.
   Отв. - Дубовицкий Ю.А.
   
   Президент будет сам подбирать кандидатуру на пост Исполнительного директора.
   До того времени (примерно в течение 2 месяцев) будет работать временный координатор - отв. Генс Г.В. - утверждена кандидатура Полховской Юлии.
4. Составить Меморандум, который затем должен быть опубликован в компьютерной прессе и положен на вновь созданный Web-сайт. До 3 декабря 2001г. проект Меморандума должен быть разослан членам Правления для ознакомления. Одна из задач Меморандума - объяснить компаниям, зачем создана Ассоциация, плюсы вступления в нее. Принятие - на следующем заседании Правления 5 декабря 2001г.
   Отв. Бутман Е.Ю., Дергунова О.
   
   Назначить ВрИО пресс-секретаря Ассоциации Измайлову Ольгу (компания DPI)
   До 28 ноября 2001г. информация о заседании Правления от 23.11.2001г., а также информация о следующем заседании (включая Повестку дня) должны быть разосланы всем членам Ассоциации (32 компании).
5. До 1 декабря 2001г. собрать необходимые для регистрации Ассоциации документы. Начать процесс регистрации. При этом иностранные лица - могут быть членами Ассоциации, но не ее учредителями.
   Отв.: Полховская Ю. (консультант Фирсова Н.А. - РАТЭК)
6. Вопрос о бюджете - отложить до назначения Исполнительного директора.
   Текущие расходы несутся по очереди с последующей компенсацией.
   Сдать документы по прошедшим затратам от всех фирм Бутману Е.Ю.
7. Вопрос отложен до назначения Исполнительного директора
8. Каждый учредитель должен прислать список из 10 наиболее приоритетных тем для работы Ассоциации. Правление обсуждает их и принимает решение.
   Отв. Краснов М.П. (предоставляет своего PR менеджера Гудыма Дениса)
   Необходимо также организовать специальный Почтовый ящик Правления - вся рассылка по Ассоциации должна производиться только с него.
9. Приветствуется участие других Ассоциаций - при этом им дается 1 голос. Необходимо назначить одного из членов Правления ответственным за работу с другими Ассоциациями.
   Вопрос об участии Ассоциации в других организациях будет обсуждаться дополнительно.
   
   Установить кворум заседаний Правления - 4 человека (для общих вопросов), 5 человек (для кадровых вопросов). В случае отсутствия одного из членов Правления возможно оставлять доверенность другому члену Правления.
   
   Для распределения работы между членами Правления - необходимо сначала сформулировать темы. Дополнительно решается, под какие темы необходимо создание рабочих групп.

   Повестка дня заседания Правления 12.12.2001г.

1. Утверждение состава Наблюдательного Совета
2. Утверждение исполнительного органа и задач Ассоциации
3. Формирование рабочих групп
4. Разное