Протокол заседания Правления АП КИТ 05.12.2001

Повестка дня:

1. Организационные вопросы:
   • Учредители Ассоциации;
   • Общий представитель от Ассоциации для подачи ходатайства в Антимонопольные органы и МРП;
   • Место нахождения Ассоциации;
   • Название Ассоциации на английском языке;
   • Оплата взносов;
   • Печать Ассоциации;
   • Положение о членстве
2. Меморандум, список задач Ассоциации
3. Разное

Постановили:

1. По организационным вопросам:
   • На момент проведения заседания Учредителями заявили себя 13 компаний (список - у Полховской Ю.) Подача заявлений и документов заканчивается 07.12.2001г.
   • Назначить Общим Представителем Холдинг ЛАНИТ
   • Местом нахождения Ассоциации ( до регистрации в налоговых органах) определить - ул. Доброслободская, д.5 ("Учтехника")
   • Принять следующее название Ассоциации на английском языке : ICTIA - для Web-сайта, IT Industry Association - для Устава
   • Необходимо предоставить г-ну Бутману Е.Ю. список затрат, понесенных Учредителями в ходе подготовки Учредительного собрания Ассоциации. Эти затраты будут включены в годовые взносы. Необходимо также завершить взаимоотношения с "Кузьменков и партнеры" (список участников подготовки Учредительного собрания, финансовый отчет, Протокол о завершении работ, благодарственное письмо) - отв. Бутман Е.Ю., Дергунова О.К.
   • Особых требований к печати не предъявляется - может быть любой
   • Положение о членстве - отв. Полховская Ю.
2. Необходимо сформулировать Меморандум - затем вносить дополнения. Целью Ассоциации является консолидация ИТ бизнеса с целью защиты его интересов, а также лоббирование интересов отрасли перед властью.

   Создать список первоочередных задач, при этом учитывая большинство мнений различных участников Ассоциации, в том числе регионов.

   Документ должен содержать генеральные цели и максимальную детализацию.

   Для сбора информации и выяснения путей взаимодействия разделить Компании и существующие Ассоциации между членами Правления следующим образом:

   Г.Генс - ФортРосс, ИВС (Пермь), Корус, Сетевая Лаборатория, РОСКО

   Ю.Дубовицкий - IBS, IBM, Xerox, РАТЭК, Oracle

   В.Васин - ИВК, Аквариус, Крок, Стек, Abbyy, HP

   О.Дергунова - Intel, TOPS, IT, Кречет, АРПО, Сириус, Ассоциация Екатеринбургских предприятий, Пачиков, Ускова

   Е.Бутман - Терем, Электон, Макцентр, МАС

   Данная работа должна быть проведена в течение 1 недели.

3. Следующее заседание Правления состоится в четверг 13 декабря 2001г. в офисе компании Verysell.

   Пляцевой А.М. обязался предоставить членам Правления результаты проведенного опроса по проблемам таможни.

   Было внесено предложение объявить конкурс на создание Web-cайта Ассоциации. При этом желательно, чтобы это было сделано бесплатно (например, в обмен на ссылку об авторе дизайна). Ассоциация оплачивает поддержку сайта по существующим нормам.

   Необходимо встретиться с представителями компьютерной прессы для ликвидации бойкота Ассоциации - отв. Бутман Е.Ю.

   Обсудить вопрос об участии Ассоциации в различных мероприятиях, как конференция ИнфоБизнес, конференция "Информационная безопасность" и др.

Повестка дня заседания Правления 12.12.2001г.

1. Список задач, Меморандум
2. Исполнительный орган
3. Регистрация
4. Разное