Протокол заседания Правления АП КИТ № 30

Повестка дня:

1. О состоянии бюджета и приеме членов.

• Решение:
  а) Провести переговоры с и.о. президента РУССОФТ по вопросу о членстве в АП КИТ.
  б) Проработать вопрос о размещении части средств АП КИТ на депозите Сбербанка
  Ответственный - Г.Генс.

2. О целях и задачах комитетов АП КИТ (презентации планов Комитетов):

• Комитета по региональной политике
• Комитета по МД и инвестициям
• Комитета по законодательству

• Решение:
  а) Одобрить в целом представленные планы.
  б) Помощнику руководителя Комитета по законодательству М.Якушеву рекомендовано наладить совместную работу с Клубом юристов.
  в) Предупредить руководителя Комитета по инновации и НИР Б.Гайфуллина, что в случае не предоставления плана работы, на следующем заседании Правления будет рассмотрен вопрос о расформировании Комитета. 

3. О бюджетах Комитетов и бюджете АП КИТ на 2004г.

• Решение:
  а) Поручить Дирекции подготовить проект бюджета с учетом высказанных замечаний и разослать членам Правления для заочного голосования.
  б) Раз в полгода проводить коррекцию бюджета с учетом деятельности Комитетов и Ассоциации. Очередную коррекцию провести на июньском заседании Правления.

4. О взаимодействии с ИТ-клубом

• Решение:
  а) Одобрить в целом проект, предложенный Е.Бутманом, касающийся формы и условий передачи прав на IT-Саммит и IT-Клуб от холдинга "Алгоритм" в собственность Ассоциации АП КИТ.
  б) Поручить исп. директору подписать соглашение с холдингом "Алгоритм" на предлагаемых в проекте условиях.
  в) Поручить Е.Бутману провести окончательные переговоры с компанией СК ПРЕСС по условиям принятия последней функций Управляющей компании.
  г) Включить В.Макарова в программный комитет конференции "ИТ-Саммит`2004. Встреча лидеров индустрии". 

5. Запрос Комитета АП КИТ по международным делам и инвестициям

• Решение:
  По вопросу о компенсации второй части расходов компании Verysell на подготовку круглого стола по теме "Информационная безопасность", проводимого АП КИТ в рамках Всемирной Встрече на Высшем Уровне по Информационному Обществу (World Summit on Information Society, 12 декабря 2003г, Женева) - утвердить представленную смету расходов и перечислить указанную сумму компании Verysell.

6. Об ограничении конкуренции и создании списка привилегированных компаний Государственным комитетом РФ по строительству и ЖКК

• Решение: Поручить Дирекции совместно с ассоциацией НП ППП разобраться в сути вопроса. При необходимости выступить от имени Ассоциации АП КИТ в защиту интересов разработчиков ПО.

7. О направлении заявок от имени АП КИТ на соискание премий Всемирного Альянса ИТ Ассоциаций WITSA - 2004 WITSA Global IT Excellence Awards

• Решение:
  В.Макарову представить заявки на рассмотрение членов Правления. Если в течение 5 дней после представления не возникнет обоснованных возражений - направить заявки в оргкомитет премии.

Следующее заседание Правления провести 15 марта 2004г. (понедельник)
Место проведения: офис 1С
Начало заседания: 19.00

Предварительные темы:

1. О состоянии бюджета и приеме членов
2. О ходе подготовки апрельской конференции
3. Разное.