Протокол заседания Правления АП КИТ № 29

1. О состоянии бюджета и приеме членов.
По данному вопросу решения не принимались.

2. О целях и задачах комитетов АП КИТ (презентации планов Комитетов)
2.1. О целях и задачах Комитета по разработке и экспорту ПО

• Решение
  Рекомендовано включить в план Комитета мероприятия по привлечению в АП КИТ региональных ассоциаций по разработке и экспорту ПО
  Заместителем руководителя Комитета утвердить Веру Семенову (Форт-Росс)

2.2. О целях и задачах Комитета по таможенным вопросам

• Решение
  а) Поручить Комитету подготовить рекомендации по целям и задачам, стоящим перед отраслью и связанным с тематикой экспортно-импортных операций.
  б) Проработать вопрос о подготовке круглого стола по таможенному и налоговому регулированию в области ИТ (в рамках весенней конференции АП КИТ или отдельно в феврале-марте).
  в) Определить срок выполнения поручений 2 месяца. Результаты представить на заседании Правления в феврале месяце.
  г) В случае принятия Правлением положительного решения по данным вопросам рекомендовать в качестве заместителей руководителя Комитета Сергея Бабкина (Verysell) и Александра Смирнова (Марвел)

2.3. О целях и задачах Комитета по защите авторских прав и интеллектуальной собственности

• Решение
  По подразделу плана Комитета, связанному с защитой интеллектуальной собственности за рубежом, рекомендовано скоординировать деятельность комитета с планами МИДа по аналогичной тематике.
  Заместителями руководителя Комитета утвердить Валерия Пущина (1С) и Дмитрия Соколова (НП ППП/АП КИТ)

2.4. О целях и задачах Комитета по образованию в области ИТ

• Решение
  При доработке планов расширить круг Министерств, вовлеченных в сферу взаимодействия, уточнить стоимость проекта по переводу и печати Computing Curricula SE, а также предусмотреть PR результатов проекта.
  Заместителем руководителя Комитета утвердить Андрея Терехова (Microsoft)

2.5. О целях и задачах Комитета по стратегии развития ИТ-индустрии

• Решение
  Сделать доступными для изучения и обсуждения промежуточные результаты разработки доктрины (концепции), путем размещения материалов на сайте АП КИТ.

2.6. О создании Комитета по законодательству в области ИТ

• Решение
  а) Заслушать на следующем (январском) заседании Правления презентацию Комитета с изложением целей, задач и проектов.
  б) В случае принятия Правлением положительного решения по данному вопросу рекомендовать в качестве заместителя руководителя Комитета Михаила Якушева (Microsoft)

2.7. Общее по комитетам

• Решение
  а) Презентацию остальных Комитетов, а также вопрос о выделении финансирования Комитетов перенести на следующее заседание Правления.
  б) Комитетам представить финансовые планы не позднее 22 декабря с целью их сведения и начала заочного обсуждения.
  в) Руководителям Комитетов, по мере подбора заместителей, передать в Дирекцию следующую информацию: ФИО, должность, телефон городской, телефон мобильный, электронный адрес.

3. О проведении круглого стола АП КИТ в Женеве в рамках саммита по Информационному обществу

• Решение
  Объявить благодарность Марине Румянцевой (Координатору Комитета по МД и инвестициям) за успешную организацию Круглого стола в рамках WSIS (Женева).

4. О предоставлении права голоса заместителям членов Правления при голосовании на заседаниях Правления в отсутствие члена Правления

• Решение
  4.1. Разрешить предоставление права голоса заместителю члена Правления при голосовании на заседаниях Правления в отсутствие члена Правления с учетом нижеуказанных ограничений:
  а) Заместитель имеет право голосовать только тем вопросам, которые были указаны в повестке заседания Правления.
  б) Для признания результатов голосования легитимными необходим кворум - в заседании должно участвовать не менее 4-х членов Правления (первых лиц).
  4.2. Поручить Дирекции в начале каждого заседания Правления сообщать о количестве пропусков заседаний каждым из членов Правления.
  4.3. Каждому члену Правления назначить заместителя и передать в Дирекцию АП КИТ следующую информацию: ФИО, должность, телефон городской, телефон мобильный, электронный адрес.

5. О взаимодействии с ИТ-Клубом

• Решение
  Поручить Е.Бутману провести переговоры с А.Канном по данному вопросу не позднее 17 декабря и сообщить о результатах членам Правления и Дирекции АП КИТ

6. О кураторе проекта "Конференция ИТ-перспектива-2004"

• Решение
  Сформировать программный комитет в составе Е.Бутмана, Б.Нуралиева и А.Калинина. Руководителем утвердить Е.Бутмана.

7. Об организации новогодних мероприятий АП КИТ

• Решение
  В связи с тем, что АП КИТ поддержала новогодний проект ИТ-Клуба, снять с рассмотрения вопрос об организации собственной новогодней встречи 

8. Об утверждении Положения о Комитетах

• Решение
  Провести заочное голосование по данному вопросу

Следующее заседание Правления провести 19 января 2004 г. (понедельник)
Место проведения: офис Microsoft
Начало заседания: 19.00

Темы:

1. О состоянии бюджета и приеме членов
2. О целях и задачах комитетов АП КИТ (презентации планов Комитетов):

• О целях и задачах Комитета по региональной политике
• О целях и задачах Комитета по МД и инвестициям
• О целях и задачах Комитета по законодательству
• О целях и задачах Комитета по инновационной политике и НИР
  !!! Комитетам, презентация которых запланирована на Правлении 20 января, выслать свои презентации в адрес Дирекции не позднее 15.01.2004. Презентация должна состоять из 2-3 слайдов - цели и задачи комитета, а также перечислены три главных проекта на 2004 г.

3. О бюджетах Комитетов и бюджете АП КИТ на 2004г.
4. О взаимодействии с ИТ- клубом.