Протокол заседания Правления АП КИТ № 26

Повестка дня

1. О состоянии бюджета и приеме членов.

• Решение:
  Провести переговоры с ассоциациями ФортРосс и Руссофт по вопросу о членских взносах.

2. О подготовке к осеннему отчетно-выборному собранию АП КИТ

• Решение
  2.1. Выбрать оптимальную дату проведения Общего собрания с учетом возможности участия в собрании всех членов Правления (срок до 10.10).
  2.2. Рекомендовать рабочей группе по подготовке Собрания подготовить рекомендации и представить их Правлению (срок до 25 октября).

3. Утверждение итогов тендера на выбор оператора Конференции в С-Петербурге

• Решение
  Одобрить работу группы по организации тендера. Одобрить предварительные итоги тендера и после внесения сделанных замечаний разослать членам Правления на утверждение.

4. О реформировании деятельности Комитета по таможне

• Решение
  4.1. Зафиксировать основные задачи Комитета в границах представительских функций
  4.2. Рекомендовать новому составу Правления обсудить вопрос о расширении области деятельности Комитета и преобразовании его в Комитет экономической безопасности.

5. Подведение итогов Круглого стола по ИКТ (Националь, 26 сентября с.г.)

• Решение
  5.1. Одобрить работу группы по организации разработки концепции развития ИКТ
  5.2. Е.Бутману подготовить список экспертной группы по разработке сводного документа (меморандум/концепция)
  5.3. Утвердить выделение бюджета в размере 10 тыс. долл. на деятельность экспертной группы. Зарезервировать такую же сумму на развитие этого проекта.

6. О ходе работ по созданию филиала АП КИТ в С-Петербурге (октябрьская оргконференция в С-Петербурге; предложение С.Гирдина о дифференциации членских взносов региональных компаний и о директоре филиала АП КИТ).

• Решение
  6.1. Одобрить работу по созданию филиала
  6.2. Вернуться к обсуждению вопросов финансирования после проведения собрания и подготовки инициативной группой проекта предложений

7. Предложение К.Корнильева и М.Гуриева (IBM) О продвижении проекта спецтехнического регламента по безопасности и ЭМ-совместимости ИТ-продукции

• Решение
  Предложить инициаторам проекта представить краткое описание сути предложения и возможные последствия реализации проекта для отрасли. Уточнить объем финансирования проекта.

8. Предложения ассоциации ФортРосс

• Решение
  8.1. Об участии АП КИТ в подготовке и издании сборника "The Best IT Solutions From Russia" (для WSIS);
  Принять предложение об участии АП КИТ в подготовке и издании сборника "The Best IT Solutions From Russia" (для WSIS). Финансирование обусловить вступлением ФортРосс в АП КИТ.
  8.2. О поддержке АП КИТ коллективного Российского Павильона на CeBIT Hannover 2004 (18-24 марта).
  Временно отложить решение вопроса.

9. Встреча с руководством компании Алгоритм

• Решение
  Предложение Алгоритма в письменном виде разослать членам Правления.

Следующее заседание Правления провести в начале ноября.

Темы:

• О подготовке к отчетно-выборному собранию АП КИТ
• О подготовке февральской конференции АП КИТ
• О ходе проекта по разработке концепции развития ИТ-отрасли