Протокол заседания Правления АП КИТ № 27

Повестка дня:

1. О состоянии бюджета и приеме членов.

• Решение
  Предложить новому составу Правления в числе первоочередных мероприятий провести переговоры с ассоциативными членами по вопросу о членских взносах (до конца декабря с.г.)

2. О подготовке к осеннему отчетно-выборному собранию АП КИТ

• Решение
  Утвердить рекомендации рабочей группы по подготовке Собрания с учетом высказанных замечаний.

3. О подготовке апрельской конференции АП КИТ ("ИТ-Перспектива `2004")

• Решение
  3.1. Довести до участников осеннего собрания информацию об апрельской конференции АП КИТ и ее позиционировании как некоммерческой и отраслевой.
  3.2. Поручить организаторам расширить круг партнеров конференции (включая ИД, аналитические, маркетинговые и информационные агентства)

4. О ходе проекта по разработке Концепции развития ИТ-отрасли

• Решение
  Рекомендовать рабочей группе по возможности представить первую версию проекта Концепции в раздаточных материалах осеннего Общего собрания

5. О запросе Минсвязи "О необходимости принятия мер по защите отечественного рынка и производителей ИТ-услуг при вступлении в ВТО по сектору Компьютерные услуги"

• Решение
  Утвердить следующую формулировку позиции ассоциации: "Последовательно выступая за снятие административных барьеров на пути развития ИТ-индустрии, ассоциация АП КИТ не видит оснований вводить ограничений по указанным в письме пунктам"

6. О смене руководителя Комитета АП КИТ по образованию

• Решение
  Освободить Евгения Бутмана (DPI) от обязанностей руководителя Комитета АП КИТ по образованию.
  Утвердить Георгия Генса (Ланит) руководителем Комитета АП КИТ по образованию.

7. Запрос Комитета АП КИТ по международным делам и инвестициям

• Решение
  7.1. По вопросу о компенсации расходов компании Verysell на подготовку круглого стола по теме "Информационная безопасность", проводимого АП КИТ в рамках Всемирной Встрече на Высшем Уровне по Информационному Обществу (World Summit on Information Society, 12 декабря 2003г, Женева) - утвердить представленную смету расходов и перечислить указанную сумму компании Verysell
  7.2. По вопросу о компенсации расходов Консорциума Форт-Росс по представлению интересов АП КИТ на заседании Организационного комитета WITSA (25-28 ноября 2003г. Ханой, Вьетнам) - утвердить представленную смету расходов и перечислить указанную сумму на счет Консорциума Форт-Росс.
  Особо подчеркнуть, что В.Макаров в данной поездке является делегатом от АП КИТ и обязан действовать исключительно в интересах АП КИТ, как представителя российской ИТ-индустрии.

8. По итогам XIII съезда РСПП

• Решение
  8.1. Развивать участие АП КИТ в деятельности РСПП
  8.2. Обратиться к Евгению Шаблыгину (Инфосистемы Джет) с просьбой представить отчет о продвижении интересов АП КИТ в РСПП

• Разное
  Предложить Дирекции проработать вопрос об организации Новогоднего праздника для членов АП КИТ.

Следующее заседание Правления провести не позднее середины декабря с.г.
Темы:

• О регламенте работы нового состава Правления
• О бюджете АП КИТ на 2004г.
• О деятельности Комитетов и рабочих групп АП КИТ
• О подготовке апрельской конференции АП КИТ