Председатель:Николай Комлев
Присутствовали:Алексей Ананьин, Филипп Генс, Кирилл Корнильев, Дмитрий Кувшинников, Валентин Макаров, Дмитрий Москалёв, Борис Нуралиев, Дмитрий Соколов, Леонид Тихомиров, Константин Шляхов, Алексей Харитонов, Николай Комлев, Анна Баева
Отсутствовали:Артём Глущенко
Вопрос
|
Решение
|
1. О подготовке проекта изменений в Устав АПКИТ.
|
1.1. Поручить Д.Соколову и А.Баевой подготовить проект изменений в Устав.
1.2. При подготовке изменений учесть следующее:
- отразить запрет на коммерческую деятельность для АПКИТ;
- привести в соответствие с действующим законодательством и структурой управления.
|
2. О распределении внереализационных доходов 2019 года.
|
2. Направить внереализационные доходы, полученные в 2019 году, на достижение уставных целей АПКИТ.
|
3. Проект «Адвокатская помощь».
|
3.1. Дирекции направить желающим проект договора и согласовать участие.
3.2. Допустить к участию в проекте компании, не состоящие в АПКИТ, на следующих условиях:
- наличие рекомендации от члена АПКИТ
- стоимость участия +20% к ставке для члена АПКИТ.
|
4. О направлениях и шагах по взаимодействию с новым Правительством.
|
4.1. Подготовить проект письма с предложениями по развитию отрасли на имя Премьер-министра М.Мишустина.
4.2. Комитетам, комиссиям и клубам прислать предложения по письму. Дирекции обратиться к членам АПКИТ с предложением представить свои тезисы в проект письма.
4.3. Поручить В. Макарову подготовить проект письма и направить его в дирекцию для дальнейших согласований.
|
5. О подготовке к ИТ-Саммиту:
- обсуждение панелей
- спикеры для гостевых докладов
|
5.1. Утвердить уточнения по темам и участникам панелей
5.2. По панели «Точки роста» поручить Д.Москалеву провести переговоры с А.Галицким на предмет уточнения темы и возможного подключения А.Галицкого к организации и ведению этой панели.
5.3. Согласовать кандидатуру гостевого спикера С.Смирнова (математик) и поручить К.Корнильеву провести с ним переговоры.
5.4. Проработать кандидатуру С. Савельева и др. предложенных спикеров.
|
6. Разное: перенос рассмотрения планов клубов АПКИТ (HR, Мартех, Юрклуб).
|
6. Клубам представить планы работы на 2020 год на следующем заседании.
|
Следующее заседание Правления – 18 февраля 19:00. Место: офис фирмы «1С» Никоновский 26 стр. 6