Протокол заседания Правления АПКИТ №199

Вопрос

Решение

1. Обсуждение приоритетов и задач

1. Не менять приоритеты ассоциации, зафиксированные в Уставе. Сверять новые активности, в том числе приём в Ассоциацию новых членов, с этими приоритетами.

2. Уточнение смыслов трансформации.

2.1. Рекомендовать Совету по трансформации привлечь в свой состав специалистов по GR для поиска решения приоритетной задачи – выстраивания отношений ассоциации с государством и повышения её авторитета перед государством.
2.2. Уточнить статус Совета по трансформации, как экспертной группы (не Правление 2.0.)

3. Уточнение базовых требований к члену АПКИТ.

3.1. Дирекции приглашать в члены АПКИТ компании, получающие основной доход по следующим статьям:
- разработка ПО и ИТ-оборудования с целью продажи;
- продажа и обслуживание ПО и ИТ-оборудования;
- продажа ИКТ-услуг и услуг в области инфобезопасности,
а также объединения вышеперечисленных компаний или инфраструктурные организации, работающих в интересах таких компаний.

3.2. В отношении членства в АПКИТ инсорсинговых компаний решение принимается индивидуально по каждой такой компании после консультаций с Правлением АПКИТ.

4. Механизм ротации Правления и представленности в его составе сегментов цифрового рынка

4.1. При выдвижении кандидата в члены Правления из числа не первых лиц, необходимыми условиями считать наличие у кандидата статуса члена Совета директоров своей компании (вице-президента) по связям с государством (GR) или статуса ответственного за Россию, как регион. Если кандидат соответствует таким условиям, то он допускается для включения в бюллетень для голосования после одобрения действующим составом Правления (если кандидатура выдвинута до момента проведения Общего собрания) или Общим собранием (если выдвижение произошло в ходе Общего собрания).
4.2. Отклонить предложение о радикальной принудительной ротации всего состава Правления
4.3. При появлении любого конкретного механизма привлечения к работе в Правлении новых, активных, компетентных кандидатов, рассмотреть такой механизм на ближайшем заседании Правления. Презентацию такого механизма желательно сопроводить примерами работы этого механизма в какой-либо другой ассоциации.

5. Итоги ИТ-Саммита 2019. Утверждение места и формата ИТ-Саммита 2020.

5.1.Одобрить проведенный ИТ-Саммит 2019
5.2. Местом следующего проведения ИТ-Саммита 2020 утвердить Белград (запасной вариант – Сочи). Дирекции, не откладывая, начать организационную подготовку.

6. Рассмотрение и утверждение планов Комиссии (клуба) по цифровому маркетингу

6. Одобрить создание Комиссии (клуба), её основные направления и план работы. Утвердить руководителя (председателя) – Веронику Гименез.

7. Рассмотрение и утверждение планов HR-клуба

7. Повторно вернуться к рассмотрению планов работы HR-клуба (докладчик В. Соломатина).

8. О базовых принципах работы формируемых комиссий, советов и клубов

8.1. К участию в работе формируемых комиссий, советов и клубов приглашаются представители всех заинтересованных членов АПКИТ без ограничений (реализация принципа равноправия всех членов)
8.2. Рассылка приглашений на заседания ведется с адреса АПКИТ. В материалах используется символика АПКИТ. Списки приглашенных и пришедших участников, база членов совета/ клуба с их координатами доступны дирекции АПКИТ.

9. Об отношении к Предложениям Комитета РСПП по цифровой экономике по механизмам господдержки российских производителей в части оборудования и ПО.

9. Директору АПКИТ и одному из членов Правления выступить (по возможности) на заседании Комитета РСПП с изложением позиции АПКИТ по данному вопросу.

10. Проект письма министру К.Носкову по совершенствованию процедуры госзакупок.

10. Членам Правления привлечь юристов компаний к доработке проекта письма.

11. О подготовке майской конференции АПКИТ «Преподавание ИТ в России».

11. Рекомендовать членам АПКИТ включиться в участие подготовки конференции «Преподавание ИТ в России».