Вопрос |
Решение |
1. Обсуждение приоритетов и задач |
1. Не менять приоритеты ассоциации, зафиксированные в Уставе. Сверять новые активности, в том числе приём в Ассоциацию новых членов, с этими приоритетами. |
2. Уточнение смыслов трансформации. |
2.1. Рекомендовать Совету по трансформации привлечь в свой состав специалистов по GR для поиска решения приоритетной задачи – выстраивания отношений ассоциации с государством и повышения её авторитета перед государством. |
3. Уточнение базовых требований к члену АПКИТ. |
3.1. Дирекции приглашать в члены АПКИТ компании, получающие основной доход по следующим статьям: |
4. Механизм ротации Правления и представленности в его составе сегментов цифрового рынка |
4.1. При выдвижении кандидата в члены Правления из числа не первых лиц, необходимыми условиями считать наличие у кандидата статуса члена Совета директоров своей компании (вице-президента) по связям с государством (GR) или статуса ответственного за Россию, как регион. Если кандидат соответствует таким условиям, то он допускается для включения в бюллетень для голосования после одобрения действующим составом Правления (если кандидатура выдвинута до момента проведения Общего собрания) или Общим собранием (если выдвижение произошло в ходе Общего собрания). |
5. Итоги ИТ-Саммита 2019. Утверждение места и формата ИТ-Саммита 2020. |
5.1.Одобрить проведенный ИТ-Саммит 2019 |
6. Рассмотрение и утверждение планов Комиссии (клуба) по цифровому маркетингу |
6. Одобрить создание Комиссии (клуба), её основные направления и план работы. Утвердить руководителя (председателя) – Веронику Гименез. |
7. Рассмотрение и утверждение планов HR-клуба |
7. Повторно вернуться к рассмотрению планов работы HR-клуба (докладчик В. Соломатина). |
8. О базовых принципах работы формируемых комиссий, советов и клубов |
8.1. К участию в работе формируемых комиссий, советов и клубов приглашаются представители всех заинтересованных членов АПКИТ без ограничений (реализация принципа равноправия всех членов) |
9. Об отношении к Предложениям Комитета РСПП по цифровой экономике по механизмам господдержки российских производителей в части оборудования и ПО. |
9. Директору АПКИТ и одному из членов Правления выступить (по возможности) на заседании Комитета РСПП с изложением позиции АПКИТ по данному вопросу. |
10. Проект письма министру К.Носкову по совершенствованию процедуры госзакупок. |
10. Членам Правления привлечь юристов компаний к доработке проекта письма. |
11. О подготовке майской конференции АПКИТ «Преподавание ИТ в России». |
11. Рекомендовать членам АПКИТ включиться в участие подготовки конференции «Преподавание ИТ в России». |
Следующее заседание Правления – 21 мая (вторник) 19:00. Место: офис фирмы «1С» Никоновский 26 стр. 6