it summit logo

Протокол заседания Правления АПКИТ №199


Дата: 16 апреля 2019 г.
Место: офис фирмы «1С» Никоновский 26 стр. 6
Начало заседания: 19.00
Председатель: Николай Комлев
Присутствовали: Алексей Ананьин, Борис Бобровников, Кирилл Корнильев, Дмитрий Кувшинников, Валентин Макаров, Борис Нуралиев, Владимир Рубанов, Дмитрий Соколов, Глущенко Артём, Николай Комлев, Наталья Рыкова, Полина Хабарова, Илья Кравцов, Вера Соломатина, Вероника Гименез.
Отсутствовали: Елена Бунина, Филипп Генс, Дмитрий Москалев, Тагир Яппаров.

Вопрос

Решение

1. Обсуждение приоритетов и задач

1. Не менять приоритеты ассоциации, зафиксированные в Уставе. Сверять новые активности, в том числе приём в Ассоциацию новых членов, с этими приоритетами.

2. Уточнение смыслов трансформации.

2.1. Рекомендовать Совету по трансформации привлечь в свой состав специалистов по GR для поиска решения приоритетной задачи – выстраивания отношений ассоциации с государством и повышения её авторитета перед государством.
2.2. Уточнить статус Совета по трансформации, как экспертной группы (не Правление 2.0.)

3. Уточнение базовых требований к члену АПКИТ.

3.1. Дирекции приглашать в члены АПКИТ компании, получающие основной доход по следующим статьям:
- разработка ПО и ИТ-оборудования с целью продажи;
- продажа и обслуживание ПО и ИТ-оборудования;
- продажа ИКТ-услуг и услуг в области инфобезопасности,
а также объединения вышеперечисленных компаний или инфраструктурные организации, работающих в интересах таких компаний.

3.2. В отношении членства в АПКИТ инсорсинговых компаний решение принимается индивидуально по каждой такой компании после консультаций с Правлением АПКИТ.

4. Механизм ротации Правления и представленности в его составе сегментов цифрового рынка

4.1. При выдвижении кандидата в члены Правления из числа не первых лиц, необходимыми условиями считать наличие у кандидата статуса члена Совета директоров своей компании (вице-президента) по связям с государством (GR) или статуса ответственного за Россию, как регион. Если кандидат соответствует таким условиям, то он допускается для включения в бюллетень для голосования после одобрения действующим составом Правления (если кандидатура выдвинута до момента проведения Общего собрания) или Общим собранием (если выдвижение произошло в ходе Общего собрания).
4.2. Отклонить предложение о радикальной принудительной ротации всего состава Правления
4.3. При появлении любого конкретного механизма привлечения к работе в Правлении новых, активных, компетентных кандидатов, рассмотреть такой механизм на ближайшем заседании Правления. Презентацию такого механизма желательно сопроводить примерами работы этого механизма в какой-либо другой ассоциации.

5. Итоги ИТ-Саммита 2019. Утверждение места и формата ИТ-Саммита 2020.

5.1.Одобрить проведенный ИТ-Саммит 2019
5.2. Местом следующего проведения ИТ-Саммита 2020 утвердить Белград (запасной вариант – Сочи). Дирекции, не откладывая, начать организационную подготовку.

6. Рассмотрение и утверждение планов Комиссии (клуба) по цифровому маркетингу

6. Одобрить создание Комиссии (клуба), её основные направления и план работы. Утвердить руководителя (председателя) – Веронику Гименез.

7. Рассмотрение и утверждение планов HR-клуба

7. Повторно вернуться к рассмотрению планов работы HR-клуба (докладчик В. Соломатина).

8. О базовых принципах работы формируемых комиссий, советов и клубов

8.1. К участию в работе формируемых комиссий, советов и клубов приглашаются представители всех заинтересованных членов АПКИТ без ограничений (реализация принципа равноправия всех членов)
8.2. Рассылка приглашений на заседания ведется с адреса АПКИТ. В материалах используется символика АПКИТ. Списки приглашенных и пришедших участников, база членов совета/ клуба с их координатами доступны дирекции АПКИТ.

9. Об отношении к Предложениям Комитета РСПП по цифровой экономике по механизмам господдержки российских производителей в части оборудования и ПО.

9. Директору АПКИТ и одному из членов Правления выступить (по возможности) на заседании Комитета РСПП с изложением позиции АПКИТ по данному вопросу.

10. Проект письма министру К.Носкову по совершенствованию процедуры госзакупок.

10. Членам Правления привлечь юристов компаний к доработке проекта письма.

11. О подготовке майской конференции АПКИТ «Преподавание ИТ в России».

11. Рекомендовать членам АПКИТ включиться в участие подготовки конференции «Преподавание ИТ в России».

Следующее заседание Правления – 21 мая (вторник) 19:00. Место: офис фирмы «1С» Никоновский 26 стр. 6