Протокол заседания Правления АПКИТ № 194


Дата: 20 ноября 2018 г.
Место: офис фирмы «1С» Никоновский 26 стр. 6
Начало заседания: 19.00
Председатель: Николай Комлев
Присутствовали: Алексей Ананьин, Филипп Генс, Кирилл Корнильев, Дмитрий Кувшинников, Валентин Макаров, Дмитрий Москалев, Борис Нуралиев, Владимир Рубанов,Тагир Яппаров; Артём Глущенко, Максим Сокольский, Илья Кравцов, Алексей Филимонов, Полина Хабарова, Николай Комлев, Наталья Рыкова, Анна Баева.
Отсутствовали: Борис Бобровников; Елена Бунина.

Вопрос

Решение

1. О создании Лаборатории цифровой трансформации и подписании трехстороннего соглашение между Клубом директоров по науке и инновациям гос.корпораций, АПКИТ и РУССОФТ

1.1. Поручить Дирекции проинформировать членов АПКИТ о данном проекте.
1.2. При поступлении от членов АПКИТ положительных отзывов по участию в проекте, представить на следующим заседании Правления сведения - сколько компаний дали обратную связь и их позицию.

2. О проектах Совета по трансформации, выносимых на утверждение Правлением и бюджетах на них.

2.1. Утвердить следующие проекты в режиме пилотов:

2.1.1. «Партнёрка» - проект создания интернет-площадки для льготного приобретения товаров или услуг, например, по типу «landing page».
2.1.1.1. Размешать информацию на площадке могут только члены АПКИТ с фиксацией автора размещения.
2.1.1.2. Рассылка по членам АПКИТ информации о товарах или услугах с этой площадки запрещена (во избежание взаимного спама). Можно информировать членов АПКИТ только о самой площадке.
2.1.1.3. Доступ к ресурсу «Парнерка» только для членов АПКИТ. Способ реализации определяет ответственный за проект.
2.1.1.4. С целью ускорения запуска проекта подобрать для размещения 6-8 предложений, которые будут наиболее интересны/полезны членам АПКИТ.
2.1.1.5. Представить первые результаты по проекту на ИТ-Саммите 2019. В случае успеха проекта – сделать его постоянным и расширить номенклатуру.
2.1.1.6. Ответственные: от Правления - В. Макаров, от Совета по трансформации - Я.Ромашко.

2.1.2. «Обмен знаниями» - проект по проведении серии мероприятий по типу «meetup» и созданию «Каталога курсов»:
2.1.2.1. Подготовить и провести 2 мероприятия типа «meetup». Результаты представить на ИТ-Саммите 2019.
2.1.2.2. Проработать более детально подпроект «Каталог курсов» и представить по готовности.
2.1.2.3. Ответственные: от Правления К.Корнильев, от Совета по трансформации И.Кравцов

2.1.3. «Субподрядчики / re-sale»:
2.1.3.1. До запуска пилота в работу ознакомиться с уже действующим аналогичным проектом партнера В.Макарова. По итогам принять решение: либо интегрироваться с имеющимся ресурсом, либо создать и отпилотировать новый проект.
2.1.3.2. Ответственные: от Правления В.Макаров, от Совета по трансформации Я.Ромашко и М.Сокольский.

2.1.4. «Новое позиционирование»:
2.1.4.1. Запустить пилот проекта.
2.1.4.2. Исполнителям придерживаться действующего принципа Ассоциации - «не платить журналистам и изданиям и т.п. за статьи и пр.»
2.1.4.3. Представить результаты проекта на ИТ-Саммите 2019.
2.1.4.4. Создания нового сайта АПКИТ не является приоритетной задачей на текущий момент. Отложить обсуждение данного вопроса до реализации остальных пилотов.
2.1.4.5. Ответственные: от Правления Б.Бобровников; от Совета по трансформации П.Хабарова

2.2. Выделить из бюджета АПКИТ 2018 г. на реализацию вышеперечисленных пилотных проектов 1 000 000 руб.

2.3. О проекте конференции «ИТ-Саммит 2019» - поручить Дирекции АПКИТ и Совету по трансформации совместно разработать деловую программу мероприятия. Первую версию проекта представить к декабрьскому заседанию Правления.

3. Утвердить планы и бюджеты следующим комитетам:

- по образованию
- по защите авторских прав и интеллектуальной собственности
- по экспорту ПО
- по мониторингу развития ИТ индустрии
- по региональной политике
- по информационной безопасности
- по законодательству.

4. Бюджет АПКИТ на 2019.

4. Компенсировать отрицательный остаток по бюджету за счёт снижения резерва Правления. Утвердить бюджет АПКИТ на 2019 год с учётом этой корректировки.

5. Даты заседаний Правления на 2018-2019.

5. 20 ноября, 18 декабря, 22 января,19 февраля,19 марта, 16 апреля, 21 мая, 18 июня, 16 июля, 20 августа, 17 сентября, 15 октября.

Следующее заседание Правления – 18 декабря (вторник) 19:00. Место: офис фирмы «1С» Никоновский 26 стр. 6