Протокол заседания Правления АПКИТ № 150

Тема

Решение

1. Обсуждение промежуточных итогов исследования на тему «Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий». Компания EY («Эрнст энд Янг» + РВК).

Принять к сведению. В случае предоставления разработчиком предварительных итогов (выводов) – ознакомить с ними членов АПКИТ.

2. Утверждение перечня комитетов и принципов их работы.

Отложить рассмотрения вопроса до следующего заседания.

3. Утверждение планов и бюджетов комитетов на 2015 г..

3.1. Утвердить планы и бюджеты на 2015 г. следующим комитетам:
Комитету по законодательству;
Комитету по защите авторских прав и интеллектуальной собственности;
Комитету по образованию;
Комитету по мониторингу развития ИТ индустрии.

3.2. Утвердить формат работы Комитета по вопросам защиты собственности в специальном режиме – работа по прецедентам.
Выделить в отдельный блок направление взаимодействия с ФТС с образованием профильной комиссии (см. п.6. данного протокола)

3.3. Комитету по региональной политике проработать вопрос о дополнительных мерах по вовлечению региональных ИТ-компаний в деятельность АПКИТ. В частности – проработать востребованность создания Ассоциации регионального ИТ-бизнеса с последующим вхождением ее в АПКИТ как коллективного члена. (Отв. Л.Тихомиров, А.Гнездилов);

3.4. Комитету по мониторингу развития ИТ-индустрии проработать: вопрос о возможности более частой информационной рассылки; вопрос о дополнительных внебюджетных исследованиях (отв. Корнильев);

3.5. Перенести на следующее заседание Правления утверждение планов и бюджетов следующих комитетов:
- Комитет по информационной безопасности;
- Комитет по разработке и экспорту ПО;
- Комитет региональной политике.

3.6. Поручить А.Калинину, А.Соколову и Г.Емельянову (по согласованию) проработать вопрос формата деятельности в области информационной безопасности.

3.7. Одобрить возможность создания в АПКИТ еще одного комитета – по вопросам трансферта технологий и локализации производства (как конструктивный ответ на лозунг импортозамещения). Создание этого комитета обусловить наличием заинтересованных компаний-членов, плана работы и кандидата в руководители комитета..

4. О планах, приоритетах и бюджете АПКИТ в целом.

4.1. Утвердить общий бюджет ассоциации на 2015 г. с последующим уточнением бюджетов не рассмотренных комитетов.
4.2. Поручить дирекции открыть валютный счет и перевести на него переходящий остаток средств.

5. О регламенте работы Правления на 2015 г. (курируемые направления, дни и место заседания, заочное голосование и др).

5.1.Утвердить день заседания Правления в 2015 г. как третий вторник месяца с поправками на праздники и отпуска. Провести заседания:
20 января, 17 февраля, 17 марта, 21 апреля, 19 мая, 16 июня, 21 июля, 18 августа, 15 сентября, 20 октября, 10 ноября (перед Общим собранием)


5.2. Местом проведения заседаний утвердить офис фирмы 1С. Начало заседаний 19:00

5.3. Утвердить возможность заочных голосований в режиме онлайн (срок ответа на поставленный на обсуждение вопрос – 24 часа).

6. Утверждение:
- подписания соглашения с ФТС (с учетом замечаний юристов);
- создания профильной комиссии и назначения ее руководителя..

6.1. Утвердить подписание соглашения с ФТС.

6.2. Утвердить создание Комиссии по взаимодействию ИТ-бизнеса с Федеральной таможенной службой РФ (Комиссия АПКИТ-ФТС). Назначить руководителем от АПКИТ Алексеева Дмитрия (компания ДНС).

Разное: Инициатива по месту проведения Конференции по Образованию 2016.

Комитету АПКИТ по образованию рассмотреть возможность проведения конференции АПКИТ по Образованию 2016 в С.-Петербурге.