Председатель:Н.Комлев
Присутствовали: Алексей Ананьин, Борис Бобровников, Александр Калинин, Кирилл Корнильев, Валентин Макаров, Александр Микоян, Дмитрий Москалев, Борис Нуралиев, Тагир Яппаров, Гнездилов Андрей (Парма-Телеком), Зубков Артём (АЗИ), Семеновская Елена (IDC), Тихомиров Леонид (Комитет по региональному развитию), Тихонов Андрей (Samsung), Николай Комлев, Наталья Рыкова, Анна Баева.
Тема
|
Решение
|
1. 1. Об инициативах и реорганизации деятельности комитетов АПКИТ - о вступлении ассоциации АЗИ в АПКИТ и формировании плана Комитета АПКИТ по инфо-безопасности с учетом этого вступления - об инициативах Комиссии по корпоративной мобильности и возможном создании Комиссии по развитию «Интернет вещей».
|
1.1. Одобрить вступление АЗИ в АПКИТ 1.2. Поручить инициативной группе проработать новый план работы Комитета по инфобезопасности с учетом вступления АЗИ 1.3. Поддержать инициативы Комиссии по корпоративной мобильности, и рекомендовать членам АПКИТ принять участие в проекте
|
2. Об отношениях с госрегуляторами: - по итогам встречи с Никифоровым - по итогам встречи с Воскресенским (замминистра Минэкономразвития) - по итогам встречи в аппарате омбудсмена.
|
2. Поручить Дирекции подготовить открытое письмо с отзывом на проекты регулятора (10% сбор, возможное возвращение НДС на софт и другие).
|
3. О подготовке к Общему собранию: - об использовании КОИБ - о конференционной части (панель Корнильева, панель Бобровникова, панели аналитиков) - о выдвижении кандидатов в следующий состав Правления.
|
3.1.Утвердить использование КОИБ. Использование КОИБа не отменяет работу счётной комиссии. КОИБ используется как параллельный альтернативный метод подсчёта голосов. 3.2. Утвердить возможность демонстрации в фоновом режиме в кулуарах собрания интересных перспективных решений в новых направлениях (робототехника, мобилити, биотехнологии и т.п.). 3.3. Утвердить уточнённую программу конференции 3.4. Дирекции подготовить список уже выдвинутых кандидатов и уточнить есть ли самоотводы..
|
4. Оргвопросы подготовки к ИТ-Саммиту.
|
Принять информацию к сведенью.
|
5. Разное: - о возможности возврата к валютному эквиваленту размера членского взноса - об утверждении на Общем Собрании новой редакции Устава.
|
5.1. Отклонить идею валютного эквивалента 5.2. Одобрить принятие Устава в новой редакции. Поручить дирекции подготовить Лист изменений к Уставу и разослать членам АПКИТ для согласования.
|
Следующее заседание Правления – 11 ноября 2014 . Место: отель Ritz-Carlton (адрес: Москва, Тверская ул. 3), Начало в 12.30.