Председатель:Н.Комлев
Присутствовали:Алексей Ананьин, Георгий Генс, Олег Гизатуллин, Александр Гуккин, Михаил Краснов, Борис Нуралиев, Тагир Яппаров, Николай Комлев, Дмитрий Артамонов, Павел Гудков, Марат Гуриев.
Отсутствовали:Борис Бобровников, Кирилл Корнильев.
Повестка дня
1. О состоянии бюджета и приеме новых членов.
- Решение:
Отметить хорошую работу дирекции, рев. комиссии и правления.
2. Об основных направлениях работы АП КИТ на 2009г. и организационных формах
- Решение
- 1. Утвердить приоритетные направления работы на 2009г., озвученные на Общем собрании:
- Защита бизнеса в условиях экономического кризиса
- Кадры и образование.
- Поддержка формирования объединений в различных сегментах ИТ-рынка.
- Развитие сотрудничества с госструктурами, способными оказать влияние на ИТ-рынок.
- 2. Подержать предложение К.Корнильева о создании Комитета по анализу развития рынка (название условное).
- 3. Всем комитетам – представить планы и бюджеты к следующему заседанию Правления.
- 4. В плане реализации приоритетных направлений проработать:
- вопрос PR-акций, показывающих важность ИТ в период кризиса (в частности, круглые столы с Минкомсвязи, с влиятельными СМИ)
- проект рейтингования ВУЗов
3. О самодисциплине Правления
- Решение:
1. Оглашать на каждом Общем собрании статистику посещений заседаний членами Правления за истекший год.
2. Каждый член Правления имеет право пропустить не более 2-х заседаний по уважительной причине. За каждый следующий пропуск взимается штраф в виде дополнительного членского взноса в размере 15 тыс. руб. вне зависимости от причины.
3. При опоздании к началу заседания свыше 5 мин. – взимается штраф 100 руб./мин.
4. Назначить следующий график проведения заседаний правления в 2009 году – 3-я среда каждого месяца. В конце каждого заседания Правления корректировать дату ближайшего заседания с учетом план-графика членов Правления.
4. О взаимодействии АП КИТ и Минкомсвязи России
- Решение
Направить на имя Министра письмо с предложением провести встречу с АП КИТ.
5. Разное
- Решение:
Пригласить на следующее заседание представителя Промсвязьбанка. Отв. А.Гуккин.
Следующее заседание: 17 декабря 2009г.