Протокол заседания Правления АП КИТ № 70

Повестка дня:

1. О состоянии бюджета и приеме новых членов.

• Решений не принималось

2. Вопросы от рабочей группы АП КИТ по защите собственности:

2.1 Обсуждение проекта Обращения по теме "Хартии..." по поручению Общего собрания

• Решение:
  Утвердить, с учетом высказанных замечаний и предложений, текст обращения Ассоциации по поручению Общего собрания с осуждением фактов нарушения Хартии.

2.2. Обсуждение проекта Обращения к главам Следственного Комитета и Генпрокуратуры по поводу товарного рейдерства (Цель - ускорение расследования и информирование о его ходе).

• Решение:
  Утвердить, с учетом высказанных замечаний и предложений, текст обращения.

2.3. Заключение договора с АС-Консалтинг.

• Решение:
  Правление считает, что для принятия решения необходимо собрать больше информации. (Отв. – А.Ананьин, срок 10 дней.). По итогам – принять решение относительно целесообразности рекомендовать данную компанию членам АП КИТ (без заключения договора с ассоциацией).

3. Об основных направлениях работы АП КИТ на 2008г. и организационных формах (комитеты, рабочие группы и т.п.)

• Решение:
  Правление дает поручение Комитетам провести заседание каждого Комитета, на котором утвердить:
  • список членов Комитета;
  • утвердить руководителя Комитета;
  • план работы на год с перечнем конкретных мероприятий;
  • проект бюджета.
• Передать всю информацию в дирекцию АП КИТ не позднее 11 декабря.

4. О дисциплине Правления

• Решение:
  • Оглашать на каждом Общем собрании статистику посещений заседаний членами Правления за истекший год.
  • Каждый член Правления имеет право пропустить не более 2-х заседаний по уважительной причине. За каждый следующий пропуск взимается штраф в виде дополнительного членского взноса в размере 25 тыс. руб. вне зависимости от причины.
  • Назначить следующий график проведения заседаний правления в 2008 году – 3-я среда каждого месяца. В конце каждого заседания Правления корректировать дату ближайшего заседания с учетом план-графика членов Правления.

Следующее заседание: 18 декабря (вторник)
(Нуралиев предположительно не сможет принять участие)

График заседаний на 2008г. – 3-я среда месяца:

• 16 января
• 20 февраля (Бобровников не сможет принять участие)
• 19 марта
• 16 апреля
• 21 мая
• 18 июня
• 16 июля
• 20 августа (может быть скорректирована с учетом сезона отпусков)
• 17 сентября
• 15 октября
• 19 ноября (зависит от даты Общего собрания)