Logo_IT-SUMMIT.png

Протокол заседания Правления АП КИТ № 32


Дата:9 апреля 2004 г.
Место:Гранд Отель Европа , С-Петербург
Начало заседания:09.30
Председатель:Е.Бутман
Присутствовали: Евгений Бутман, Георгий Генс, Сергей Гирдин, Ольга Дергунова, Михаил Краснов, Валентин Макаров, Борис Нуралиев, Николай Комлев, Дмитрий Артамонов.

Повестка дня

1. О состоянии бюджета и приеме новых членов.

  • Решение:
    Урегулировать вопросы с оплатой членских взносов на уровне бухгалтеров

2. О проведении очередного Общего собрания членов АП КИТ

  • Решение:
    Провести собрание во второй половине мая (предварительная дата - 25.05, вторая половина дня)
    Основная тема - презентации комитетов.

3. О поддержке"Russian Tech Tour 04"

  • Решение:
    Оказать содействие"Russian Tech Tour 04" (15-17 сентября 2004г.) в сборе и подготовке документов. Участие АП КИТ - через Форт-Росс (отв. - В.Макаров).

4. Ответ на предложение МЭРТ

  • Решение:
    На основании сообщения В.Макарова о переговорах с Ц.В.Цереновым в марте 2004
    года, принято решение:
    - направить в адрес МЭРТ предложение от АП КИТ о выделении (на тендерной основе) средств в рамках ФЦП "Электронная Россия" для поддержки международной маркетинговой деятельности российских компаний в сфере ИТ в 2004-2005 гг.
    - поручить Комитету по разработке и экспорту ПО подготовить программу
    международных маркетинговых мероприятий для получения финансовой поддержки
    МЭРТ в рамках программы "Электронная Россия" на 2004 и 2005 гг."

5. О Комитете по вопросам информационной безопасности.

  • Решение:
    Одобрить создание в рамках АП КИТ Комитета по вопросам информационной безопасности.

6. О сделках с заинтересованными лицами.

  • Решение:
    Правление устанавливает следующее правило для денежных перечислений, подпадающих под определение ст. 27 закона об НКО - "сделка с заинтересованными лицами":
    Решение вопроса о перечислениях, совершаемых в рамках утвержденных Правлением бюджетов комитетов и рабочих групп и не превышающие 5 тыс. USD (нарастающим итогом), делегировать на усмотрение исполнительного директора и руководителей комитетов.
    Вопрос о перечислениях на суммы сверх 5 тыс. USD и/или не оговоренные в бюджетах комитетов и рабочих групп, выносится на ближайшее по времени заседание Правления.

Следующее заседание Правления провести 25 мая 2004 г., (за 2 часа до Общего собрания)
Место проведения: офис Майкрософт, адрес: Чапаевский пер. д.14.

Предварительные темы:

  1. О состоянии бюджета и приеме членов
  2. О летней конференции (Общем собрании) АП КИТ
  3. Разное.