Председатель:Е.Бутман
Присутствовали: Евгений Бутман, Георгий Генс, Сергей Гирдин, Ольга Дергунова, Михаил Краснов, Валентин Макаров, Борис Нуралиев, Николай Комлев, Дмитрий Артамонов.
Повестка дня
1. О состоянии бюджета и приеме новых членов.
- Решение:
Урегулировать вопросы с оплатой членских взносов на уровне бухгалтеров
2. О проведении очередного Общего собрания членов АП КИТ
- Решение:
Провести собрание во второй половине мая (предварительная дата - 25.05, вторая половина дня)
Основная тема - презентации комитетов.
3. О поддержке"Russian Tech Tour 04"
- Решение:
Оказать содействие"Russian Tech Tour 04" (15-17 сентября 2004г.) в сборе и подготовке документов. Участие АП КИТ - через Форт-Росс (отв. - В.Макаров).
4. Ответ на предложение МЭРТ
- Решение:
На основании сообщения В.Макарова о переговорах с Ц.В.Цереновым в марте 2004
года, принято решение:
- направить в адрес МЭРТ предложение от АП КИТ о выделении (на тендерной основе) средств в рамках ФЦП "Электронная Россия" для поддержки международной маркетинговой деятельности российских компаний в сфере ИТ в 2004-2005 гг.
- поручить Комитету по разработке и экспорту ПО подготовить программу
международных маркетинговых мероприятий для получения финансовой поддержки
МЭРТ в рамках программы "Электронная Россия" на 2004 и 2005 гг."
5. О Комитете по вопросам информационной безопасности.
- Решение:
Одобрить создание в рамках АП КИТ Комитета по вопросам информационной безопасности.
6. О сделках с заинтересованными лицами.
- Решение:
Правление устанавливает следующее правило для денежных перечислений, подпадающих под определение ст. 27 закона об НКО - "сделка с заинтересованными лицами":
Решение вопроса о перечислениях, совершаемых в рамках утвержденных Правлением бюджетов комитетов и рабочих групп и не превышающие 5 тыс. USD (нарастающим итогом), делегировать на усмотрение исполнительного директора и руководителей комитетов.
Вопрос о перечислениях на суммы сверх 5 тыс. USD и/или не оговоренные в бюджетах комитетов и рабочих групп, выносится на ближайшее по времени заседание Правления.
Следующее заседание Правления провести 25 мая 2004 г., (за 2 часа до Общего собрания)
Место проведения: офис Майкрософт, адрес: Чапаевский пер. д.14.
Предварительные темы:
- О состоянии бюджета и приеме членов
- О летней конференции (Общем собрании) АП КИТ
- Разное.