Протокол заседания Правления АП КИТ № 32

Повестка дня

1. О состоянии бюджета и приеме новых членов.

• Решение:
  Урегулировать вопросы с оплатой членских взносов на уровне бухгалтеров

2. О проведении очередного Общего собрания членов АП КИТ

• Решение:
  Провести собрание во второй половине мая (предварительная дата - 25.05, вторая половина дня)
  Основная тема - презентации комитетов.

3. О поддержке"Russian Tech Tour 04"

• Решение:
  Оказать содействие"Russian Tech Tour 04" (15-17 сентября 2004г.) в сборе и подготовке документов. Участие АП КИТ - через Форт-Росс (отв. - В.Макаров).

4. Ответ на предложение МЭРТ

• Решение:
  На основании сообщения В.Макарова о переговорах с Ц.В.Цереновым в марте 2004
  года, принято решение:
  - направить в адрес МЭРТ предложение от АП КИТ о выделении (на тендерной основе) средств в рамках ФЦП "Электронная Россия" для поддержки международной маркетинговой деятельности российских компаний в сфере ИТ в 2004-2005 гг.
  - поручить Комитету по разработке и экспорту ПО подготовить программу
  международных маркетинговых мероприятий для получения финансовой поддержки
  МЭРТ в рамках программы "Электронная Россия" на 2004 и 2005 гг."

5. О Комитете по вопросам информационной безопасности.

• Решение:
  Одобрить создание в рамках АП КИТ Комитета по вопросам информационной безопасности.

6. О сделках с заинтересованными лицами.

• Решение:
  Правление устанавливает следующее правило для денежных перечислений, подпадающих под определение ст. 27 закона об НКО - "сделка с заинтересованными лицами":
  Решение вопроса о перечислениях, совершаемых в рамках утвержденных Правлением бюджетов комитетов и рабочих групп и не превышающие 5 тыс. USD (нарастающим итогом), делегировать на усмотрение исполнительного директора и руководителей комитетов.
  Вопрос о перечислениях на суммы сверх 5 тыс. USD и/или не оговоренные в бюджетах комитетов и рабочих групп, выносится на ближайшее по времени заседание Правления.

Следующее заседание Правления провести 25 мая 2004 г., (за 2 часа до Общего собрания)
Место проведения: офис Майкрософт, адрес: Чапаевский пер. д.14.

Предварительные темы:

1. О состоянии бюджета и приеме членов
2. О летней конференции (Общем собрании) АП КИТ
3. Разное.