Протокол заседания Правления АП КИТ 28.01.2002

Дата:28 января 2002 г.

Место:Представительство Microsoft, Чапаевский пер., 14

Начало заседания:18.00

Председатель:Е.Бутман

Присутствовали: Бутман Е., Васин В., Генс Г., Дергунова О., Дубовицкий Ю., Краснов М., Нуралиев Б., Комлев Н.

Повестка дня:

1. Утвердить. Дата начала работы исполнительного директора.

2. Утвердить. Мобильные телефоны членов правления. Возможность их использования исполнительным директором для взаимодействия с членами правления.

3. Отчет о состоянии регистрации АПКИТ. Какие дальнейшие шаги.

4. Обсудить. Должность, на которую принимается г-н Комлев и формальный процесс приема (в Уставе отсутствует упоминание должности исполнительного директора)

5. Обсудить. Предложения: Бюджет и организационная структура (штат), необходимый для формирования офиса Исполнительного директора

6. Обсудить. Предложения: Список рабочих групп АПКИТ (по результатам встреч с членами Правления)

7. Назначить ответственного за направление взаимодействия с Российско-Американской Комиссией (протокол №5, п.5.2)

8. Обсудить. Предложения: Список ассоциаций, работающих в ИТ индустрии и смежных отраслях, для возможного взаимодействия АПКИТ

9. Обсудить. Предложения РАТЕК о взаимодействии с АПКИТ (см. документ "Соглашение о сотрудничестве")

10. Обсудить. Списки наблюдательного совета АПКИТ (предложения членов правления)

11. Обсудить. Предложения: План работ АПКИТ до мая 2002

12. Обсудить: Возможность включения в план работ АПКИТ. Предложения В.Бурова Исп Директора "КомпКлуб на Рождественском" об участии АПКИТ в премии "Литера" (премия для журналистов бизнес-прессы, публикующих материалы про российскую ИТ индустрию).

13. Обсудить:
13.1. Процедура привлечения компаний в АПКИТ
13.2. Процедура сбора взносов
13.3. Процесс передачи информации исполнительному директору о компаниях, принимавших участие в Учредительном собрании и Инициативной группе по подготовке АПКИТ

14. Отчет: Разработка, состояние сайта АПКИТ. Обсудить: дальнейшее финансирование сайта АПКИТ

15. Отчет: состояние Меморандума. Обсудить: Рассылка меморандума прессе (процесс, список прессы)

16. Обсудить. Разное:
16.1. Установить сроки ответов членов правления на запросы по электронной почте
16.2. Обсудить: Конференция МКФ "Русский день" (Сочи, 6-9 июня 2002), участие АПКИТ в формировании повестки/вопроса на конференции

17. Взаимодействие со СМИ:

Постановили:

1.	Дата начала работы исполнительного директора:
	01 января 2002
2.	По вопросу о мобильных телефонах членов правления:
	Использовать только ИД, только если срочный вопрос, только после использования рабочего телефона. Допускается оповещение по SMS. Членам Правления сообщить Комлеву ФИО, телефоны и e-mail своих помощников.
3.	Отчет о состоянии регистрации АПКИТ. Какие дальнейшие шаги.
	Регистрация закончена 17 января 2002, постановка на учет ожидается до 08 февраля 2002.
4.	Обсудить. Должность, на которую принимается г-н Комлев и формальный процесс приема (в Уставе отсутствует упоминание должности исполнительного директора):
	Предложение юристов: Принять Положение об ИД (описать функции. Сделать ссылку о пересмотре функций после появления Президента) Назначить Исп Директором Комлев готовит проект, Правление согласовывает по Эл почте. Подписывают Председатель и Секретарь.
5.	Предложения о бюджете:
	Принять минимальный бюджет, действует до Общего Собрания
6.	Предложения о списках рабочих групп:
	См. ниже
7.	Назначить ответственного за направление взаимодействия с Российско-Американской Комиссией (протокол №5, п.5.2):
	Отв. Дергунова
8.	Список ассоциаций, работающих в ИТ индустрии и смежных отраслях, для возможного взаимодействия АПКИТ:
	Дружим со всеми
9.	Предложения РАТЕК о взаимодействии с АПКИТ (см. документ "Соглашение о сотрудничестве"):
	Подписать в рабочем порядка
10.	Обсудить. Списки наблюдательного совета АПКИТ (предложения членов правления):
	НА СЛЕД ЗАСЕДАНИЕ: Боос; Рейман; Филиппов; Греф
11.	Обсудить. Предложения: План работ АПКИТ до мая 2002
	См. ниже
12.	Обсудить: Возможность включения в план работ АПКИТ Предложения об участии АПКИТ в премии "Литера" :
	Принять участие, Комлеву выяснить детали
13.	Обсуждение вопросов
	См. ниже
14.	По вопросу о состоянии и финансировании сайта АПКИТ:
	Текущий сайт и координаты исполнителей переданы Комлеву. С 01 фев 2002 должны быть решены фин вопросы. Использовать имя "apkit" помимо существующего имени
15.	По вопросу о Меморандуме:
	Комлеву - получить у Краснова для согласования с учредителями.
16.	Разное:
	Принять участие в конференциях в феврале (SK, CTERRA) для пропаганды ИТ ассоциации ExecExchange (SK) - Дубовицкий, Комлев ИТ Форум (СК) - Комлев Инфобизнес - Бутман, Комлев РусДень (Июнь 2002) - те, кто поедет Процедура взаимодействия - см. отд. Документ
17.	Взаимодействие со СМИ:
	Правление не смогло принять решение. Вопрос откладывается до Общего Собрания.

1. Предложить Учредителям в первой рассылке:

Сообщить о регистрации Ассоциации;

Считать днем начала работы Правления дату регистрации (17 января 2002);

6 мес. работы 1го состава Правления = до 17 июля 2002;

Проводить съезд в сентябре 2002 (т.к. июль - август "мертвый" сезон);

Выслать меморандум;

Сообщить информацию о сайте;

Выслать список Комитетов и Рабочих Групп.

2. Регулярность встреч Правления: 1 раз в месяц. Если срочный вопрос - то по необходимости.

3. Время встреч: 19:00 по очереди: Ланит, Верисел, Майкрософт.

4. На заседаниях Правления может присутствовать любой член Ассоциации (без права голоса).

5. Член Правления, курирующий комитет, должен присутствовать на заседании комитета. Остальные могут принимать участие по желанию

6. Комитеты и рабочие группы: Председателем комитета должен быть член АПКИТ, но необязательно член Правления и необязательно Первое лицо.

7. Предложить след комитеты след представителям:

Таможенный комитет предложить возглавить А.Карачинскому с рекомендацией о привлечении в заместители таможенного "эксперта" Полякова и представителя РАТЭК. От Правления помощь оказывает Васин;

Комитет по налогам - преобразовать в Комитет по правовому регулированию отрасли; сформулировать точный набор задач для решения; предложить лидера, который мог бы возглавить;

Комитет по авторским правам: Нуралиев/Дергунова;

Комитет по образованию в области ИТ: Председатель комитета/Куратор Генс, заместители - Нуралиев и Гуриев;

Комитет по стандартизации и проблемам сертификации. Комлеву обсудить с Яппаровым вопрос о руководстве комитетом или более точном круге задач. Необходимо сформулировать точный набор задач для решения + предложить кандидата, кто может возглавить. Разослать информацию по учредителям для сбора их идей. Генс предложил выделить своего специалиста для участия в работе комитета;

Комитет по вопросам инвестиций: Председатель/Куратор Краснов; определить постановку задач.

8. Провести в ФЕВРАЛЕ собрания след комитетов: Таможенный, АП, образование.

9. Провести в МАРТЕ собрания комитетов: налоги, стандарты, инвестиции.

10. Провести в АПРЕЛЕ собрания остальных комитетов.

11. Подготовка встреч с Министрами - организаторы встреч готовят предложения по повестке и тематике встреч. Тематику обсуждаем на след заседании Правления. Сроки встречи - по мере готовности наших предложений. Ответственные за встречи: Минсвязи - Бутман; Минэкономразвития - Краснов; Минобразования - уточнить к след. заседанию Правления.

12. Взносы:

Правление подтвердило, что 3 000 USD являются годовым членским взносом для 2002 календарного года;

Компании, которые уже сдавали 2000 USD на организационную работу: зачесть данные расходы после оплаты ежегодного взноса;

Оплата взносов только в безналичной форме;

Банк для расчетного счета: Сбербанк.

13. Сумма, оставшаяся от деятельности "Кузьменковых" должна быть передана Комлеву для оплаты расходов, связанных с регистрацией.

14. Поручить ИД разработать Анкету для приема новых членов.

15. Утвердить временный порядок приема новых членов: простое большинство голосов компаний, принявших участие в Учредительном Собрании (голосование может проводиться как в очной, так и в заочной форме).

16. След встреча Правления: офис Ланит, 26.02.2002г. (вторник) в 19.00.