Протокол заседания Правления АП КИТ 21.12.2001


Дата: 21 декабря 2001 г.
Начало заседания: 10.00
Присутствовали: Бутман Е.Ю., Генс Г.В., Дергунова О.К., Дубовицкий Ю.А., Краснов М.П., Нуралиев Б.Г.

Повестка дня:

 1. Рассмотрение кандидатуры Комлева Н.В. на должность Исполнительного директора
 2. Состав Наблюдательного Совета
 3. Утверждение Меморандума о целях и приоритетных задачах Ассоциации
 4. Формирование рабочих групп
 5. Разное

Слушали:

1.1. Нуралиев Б.Г. представил г-на Комлева Н.В. членам Правления (имеет опыт руководства небольшой ассоциацией (АРЭП), опыт хозяйственной деятельности, обладает исполнительно-распорядительными навыками).

Дергунова О.К.  - г-н Комлев Н.В. подходит на должность Исполнительного директора;
Бутман Е.Ю.  - в принципе согласился с представленной кандидатурой;
Дубовицкий Ю.А.  - предложил рассмотреть еще 2-3 кандидатуры;
Генс Г.В.  - считает, что надо рассматривать еще кандидатуры, но против данной кандидатуры не возражает;
Краснов М.П.  - принципиальных возражений нет, но надо посмотреть других кандидатов.

Постановили:

1. По вопросу о должности Исполнительного директора.

  1. Принять кандидатуру Комлева Н.В., установить оклад в размере 1500 долларов с дальнейшем его увеличением до 2000 при условии (мотивация):
    • превышения количества членов Ассоциации сверх числа N;
    • увеличение бюджета соответственно (за счет привлечения новых членов Ассоциации)
  2. Выяснить позицию Комлева и его согласие с условиями, предлагаемыми Правлением - отв. Нуралиев, Дергунова
  3. Поручить Комлеву (в случае его положительного ответа) встретиться с членами Правления дополнительно с целью определения приоритетов деятельности Ассоциации (до 21 января 2002); составить план работы Ассоциации; подготовить предложения по рабочим группам (учитывая мнение членов Правления)

2. По вопросу о Наблюдательном Совете.
Постановили:
К 21 января каждый член Правления определяет для себя состав Наблюдательного совета и предоставляет предполагаемый список его членов на следующее заседание Правления.

3. Члены Правления ознакомились с подготовленным Красновым М.П. проектом Меморандума.
Постановили:
Текст Меморандума в общем одобрить.
До понедельника вечера (24 декабря) каждый член Правления вносит свои правки.

4. Предложение по рабочим группам на основании мнения членов Правления к 21 января формирует Комлев Н.В.

5. Разное

  1. Бутман Е.Ю. провел переговоры с "Кузьменков и партнеры", был достигнут компромисс по возврату оставшейся суммы от организации Учредительного съезда.
    Постановили:
    Оставшуюся сумму использовать для регистрации и других, связанных с этим, проблем. Передать деньги Общему представителю от учредителей (ЛАНИТ-ХОЛДИНГ).
  2. По взаимоотношениям с Эстер Дайсон:
    Ассоциация должна участвовать в совместной российско-американской комиссии, назначить ответственного за это направление при формировании рабочих групп.
  3. По взаимоотношениям со СМИ:
    Представители СМИ не приглашались на Учредительный Съезд, однако им нужно предложить вступить в Ассоциацию в качестве членов.

Следующее заседание Правления решено провести 21 января 2002 года в 19.00 в офисе Microsoft

Предполагаемая повестка дня:

 1. Списки Наблюдательного Совета
 2. Процедура привлечения компаний в Ассоциацию
 3. Состояние сайта
 4. Рассылка Меморандума в прессе