Протокол заседания Правления АП КИТ 21.12.2001
Повестка дня:
| 1. Рассмотрение кандидатуры Комлева Н.В. на должность Исполнительного директора |
| 2. Состав Наблюдательного Совета |
| 3. Утверждение Меморандума о целях и приоритетных задачах Ассоциации |
| 4. Формирование рабочих групп |
| 5. Разное |
Слушали:
1.1. Нуралиев Б.Г. представил г-на Комлева Н.В. членам Правления (имеет опыт руководства небольшой ассоциацией (АРЭП), опыт хозяйственной деятельности, обладает исполнительно-распорядительными навыками).
| Дергунова О.К. | - | г-н Комлев Н.В. подходит на должность Исполнительного директора; |
| Бутман Е.Ю. | - | в принципе согласился с представленной кандидатурой; |
| Дубовицкий Ю.А. | - | предложил рассмотреть еще 2-3 кандидатуры; |
| Генс Г.В. | - | считает, что надо рассматривать еще кандидатуры, но против данной кандидатуры не возражает; |
| Краснов М.П. | - | принципиальных возражений нет, но надо посмотреть других кандидатов. |
Постановили:
1. По вопросу о должности Исполнительного директора.
- Принять кандидатуру Комлева Н.В., установить оклад в размере 1500 долларов с дальнейшем его увеличением до 2000 при условии (мотивация):
- превышения количества членов Ассоциации сверх числа N;
- увеличение бюджета соответственно (за счет привлечения новых членов Ассоциации)
- Выяснить позицию Комлева и его согласие с условиями, предлагаемыми Правлением - отв. Нуралиев, Дергунова
- Поручить Комлеву (в случае его положительного ответа) встретиться с членами Правления дополнительно с целью определения приоритетов деятельности Ассоциации (до 21 января 2002); составить план работы Ассоциации; подготовить предложения по рабочим группам (учитывая мнение членов Правления)
2. По вопросу о Наблюдательном Совете.
Постановили:
К 21 января каждый член Правления определяет для себя состав Наблюдательного совета и предоставляет предполагаемый список его членов на следующее заседание Правления.
3. Члены Правления ознакомились с подготовленным Красновым М.П. проектом Меморандума.
Постановили:
Текст Меморандума в общем одобрить.
До понедельника вечера (24 декабря) каждый член Правления вносит свои правки.
4. Предложение по рабочим группам на основании мнения членов Правления к 21 января формирует Комлев Н.В.
5. Разное
- Бутман Е.Ю. провел переговоры с "Кузьменков и партнеры", был достигнут компромисс по возврату оставшейся суммы от организации Учредительного съезда.
Постановили:
Оставшуюся сумму использовать для регистрации и других, связанных с этим, проблем. Передать деньги Общему представителю от учредителей (ЛАНИТ-ХОЛДИНГ). - По взаимоотношениям с Эстер Дайсон:
Ассоциация должна участвовать в совместной российско-американской комиссии, назначить ответственного за это направление при формировании рабочих групп. - По взаимоотношениям со СМИ:
Представители СМИ не приглашались на Учредительный Съезд, однако им нужно предложить вступить в Ассоциацию в качестве членов.
Следующее заседание Правления решено провести 21 января 2002 года в 19.00 в офисе Microsoft
Предполагаемая повестка дня:
| 1. Списки Наблюдательного Совета |
| 2. Процедура привлечения компаний в Ассоциацию |
| 3. Состояние сайта |
| 4. Рассылка Меморандума в прессе |