Протокол заседания Правления АП КИТ № 15


Дата: 29 октября 2002 г.
Место: Microsoft, Чапаевский пер. д. 14
Начало заседания: 19.00
Председатель: О.Дергунова
Присутствовали: Сергей Андреев, Евгений Бутман, Василий Васин, Леонид Гольденберг, Ольга Дергунова, Александр Калинин, Михаил Краснов, Дмитрий Москалев, Николай Комлев.

Повестка дня:

1. Образование Комитета АП КИТ по оффшорному программированию и аутсорсингу (докладчик - Булат Гайфуллин)

2. Сообщение от Ассоциации РУССО7ФТ (докладчик - Валентин Макаров)

Решение

  • Принято общее решение по обоим вопросам. Предложить ассоциациям "Руссофт" и "Силиконовая тайга" подготовить к следующему заседанию Правления взаимно согласованные проекты документов по профильным комитетам.

3. Бюджет АП КИТ.

Решение

    По вопросу бюджета АП КИТ
  • Утвердить из предложенного дирекцией проекта фиксированные расходные статьи бюджета в части зарплаты дирекции и офисных расходов.
  • Часть бюджета, связанная с проектным финансированием, фондом развития и прочими расходами должна быть доработана и разослана для утверждения членам Правления
  • Дирекции подобрать варианты аренды помещений для офиса АП КИТ.

4. План работы АП КИТ на период: октябрь 2002г. - апрель 2003г.

Решение

  • Принять за основу проект плана, предложенный дирекцией.
  • Руководителям Комитетов (включая вновь создаваемые) представить к следующему заседанию Правления планы работы, включающие описание мероприятия, проекты и предложения по их финансированию.
  • Назначить Л.Гольденберга ответственным за работу по привлечению новых членов.
  • Членам Правления предложить рекомендации по усилению работы с регионами (региональными членами).
  • Обсудить с А.Колесовым (Byte) и И.Пичугиным (Ъ) возможность совместных проектов по исследованиям российского ИТ-рынка. Ответственные: О.Дергунова и дирекция АП КИТ.е) Дирекции АП КИТ составить список/план крупных общеиндустриальных мероприятий, в которых АП КИТ могла бы принять участие.

Прочее:
- Обсудить. Проект Положения об Ассоциированном членстве

Решение

  • Принять предложенный дирекцией проект за основу.
  • Представителям ассоциаций "Руссофт", "Силиконовая тайга", "Сириус" до 19 ноября предложить свои поправки и дополнения в проект Положения.

Следующие заседания Правления провести:

26 ноября 2002 г. в офисе НИИ "Восход" в 19.00
19 декабря 2002 г. в офисе Microsoft в 19.00

На заседание 26 ноября вынести вопросы:

  • утверждения новых комитетов АП КИТ;
  • утверждения плана работ Комитетов АП КИТ и Ассоциации в целом.

Председатель заседания:
М.Краснов