Председатель:О.Дергунова
Присутствовали:Сергей Андреев, Евгений Бутман, Василий Васин, Леонид Гольденберг, Ольга Дергунова, Александр Калинин, Михаил Краснов, Дмитрий Москалев, Николай Комлев.
Повестка дня:
1. Образование Комитета АП КИТ по оффшорному программированию и аутсорсингу (докладчик - Булат Гайфуллин)
2. Сообщение от Ассоциации РУССО7ФТ (докладчик - Валентин Макаров)
Решение
- Принято общее решение по обоим вопросам. Предложить ассоциациям "Руссофт" и "Силиконовая тайга" подготовить к следующему заседанию Правления взаимно согласованные проекты документов по профильным комитетам.
3. Бюджет АП КИТ.
Решение
По вопросу бюджета АП КИТ
- Утвердить из предложенного дирекцией проекта фиксированные расходные статьи бюджета в части зарплаты дирекции и офисных расходов.
- Часть бюджета, связанная с проектным финансированием, фондом развития и прочими расходами должна быть доработана и разослана для утверждения членам Правления
- Дирекции подобрать варианты аренды помещений для офиса АП КИТ.
4. План работы АП КИТ на период: октябрь 2002г. - апрель 2003г.
Решение
- Принять за основу проект плана, предложенный дирекцией.
- Руководителям Комитетов (включая вновь создаваемые) представить к следующему заседанию Правления планы работы, включающие описание мероприятия, проекты и предложения по их финансированию.
- Назначить Л.Гольденберга ответственным за работу по привлечению новых членов.
- Членам Правления предложить рекомендации по усилению работы с регионами (региональными членами).
- Обсудить с А.Колесовым (Byte) и И.Пичугиным (Ъ) возможность совместных проектов по исследованиям российского ИТ-рынка. Ответственные: О.Дергунова и дирекция АП КИТ.е) Дирекции АП КИТ составить список/план крупных общеиндустриальных мероприятий, в которых АП КИТ могла бы принять участие.
Прочее:
- Обсудить. Проект Положения об Ассоциированном членстве
Решение
- Принять предложенный дирекцией проект за основу.
- Представителям ассоциаций "Руссофт", "Силиконовая тайга", "Сириус" до 19 ноября предложить свои поправки и дополнения в проект Положения.
Следующие заседания Правления провести:
26 ноября 2002 г. в офисе НИИ "Восход" в 19.00
19 декабря 2002 г. в офисе Microsoft в 19.00
На заседание 26 ноября вынести вопросы:
- утверждения новых комитетов АП КИТ;
- утверждения плана работ Комитетов АП КИТ и Ассоциации в целом.
Председатель заседания:
М.Краснов