Протокол заседания Правления АП КИТ № 12

Дата:26 июля 2002 г.

Место:VERYSELL, 2-й Донской пр-д, д. 7/1

Начало заседания:17.00

Председатель:М.Краснов

Присутствовали: Евгений Бутман, Василий Васин, Георгий Генс, Ольга Дергунова, Михаил Краснов, Николай Комлев

Повестка дня:

1. Обсудить. Концепция конференции "Съезд КИТов".

Решение

Мероприятие должно проходить под эгидой АП КИТ и ИТ-Клуба;
Место: С-Петербург. Время: февраль 2003г.
Участники - первые лица ИТ-компаний и высокие госчиновники.
Насыщенные рабочая и культурная программы.
Ограничить рентабельность мероприятия в пределах 15%.
Куратора от Правления определить в рабочем порядке.

2. Обсудить. О состоянии бюджета и о приеме членов.

Решение

Исп. дирекции определить список 50 ведущих ИТ-компаний России. Соотнести этот список со списком членов. Поставить целью - привлечение в члены большинства ведущих ИТ-компаний.

3. Обсудить. Общее собрание АП КИТ

Решение

Определить дату проведения собрания - 25 сентября 2002 г.;
Место проведения - отель "Золотое кольцо";
Не совмещать собрание с другими мероприятиями (семинары или конференции);
Определить в состав инициативной группы по подготовке собрания: Е.Бутман, В.Васин, М.Краснов. Сбор группы - 1-ая неделя сентября.
Утвердить инициативу DPI по обеспечению процесса голосования оргтехникой (компьютер и принтер).
Членам Правления рассмотреть переданный дирекцией Проект по изменениям в Уставе;
Рекомендовать Ревизионной комиссии провести встречу до Общего собрания.

4. Обсудить. Прочее.
4.1. Ответ комитета по защите АП и ИС на инициативу ТПП РФ;
4.2. об интеграции с ассоциациями Руссофт, Сириус и другими объединениями;
4.3. о совещаниях при Минсвязи по теме таможни и по теме компьютерного пиратства
4.4. Соглашение с Союзом производителей и импортеров
4.5. Утверждение В.Васина руководителем комитета по вопросам таможни

Решение

4.1. Направить в Аппарат Правительства, Минэкономразвития и Президенту ТПП аргументированный ответ по запросу;
4.2.1. Г.Генсу - подготовить до 31.07 формулировки по видам коллективного членства.
4.2.2. Исп.дирекции - подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве с НП ППП и СОИ;
4.2.3. Пригласить А. Калинина (СИРИУС) на заседание Правления для обсуждения форм сотрудничества АП КИТ и СИРУИС;
4.3. Направить на имя Министра связи и информатизации письмо от имени инициативной группы Совета по ИТ с ходатайством о проведении встречи. Подготовку письма поручить исп. дирекции.
4.4. Для заключения договора с некомпьютерными объединениями соответствующему комитету АП КИТ необходимо представить справку об организации и получить рекомендацию двух членов Правления. Договор заключать с учетом ограничения темы сотрудничества вопросами ИТ. В случае возникновения трудностей - воспользоваться помощью М.Гуриева (DPI).
4.5. Утвердить В.Васина руководителем комитета АП КИТ по таможенным вопросам;

Следующее заседание Правления 3 сентября 2002г., начало в 20.00
Место проведения - офис Microsoft