Дата: 26 февраля 2002 г.
Место проведения: ЛАНИТ, ул. Доброслободская 5
Начало заседания: 19:00
Председатель: Г.Генс
Секретарь: Д.Артамонов
Присутствовали:
Бутман Е., Васин В., Генс Г., Дергунова О., Дубовицкий Ю., Краснов М., Нуралиев Б., Комлев Н.
Приглашенные: Дмитрий Артамонов
Повестка дня:
1. Обсудить. Отчет по итогам предыдущего заседания Правления | |||||
2. Обсудить. Состояние комитетов | |||||
3. Обсудить. Подготовка встреч с Министрами - тематика | |||||
4. Обсудить. Состав наблюдательного совета. | |||||
5. Обсудить. Разное:
|
Постановили:
1. РАТЭК:
- подписать рамочный договор;
- предложения от РАТЭКа по Минсвязи передать Краснову и Дубовицкому.
2. По вопросу о состоянии комитетов:
- Провести заседание комитета по вопросам таможни 4.03
- Объединить комитет по инвестициям и комитет по международным вопросам. Руководство - Краснов и Дергунова.
- Принять. Перечень формальных документов по каждому комитету (Прил.3).
3. По вопросу тематики встреч с Министрами:
- "Рейман" - до 1.03 Бутман готовит проект по вопросам и предложениям, выносимым на встречу;
- "Греф" - до 14.03 Краснов готовит проект по вопросам и предложениям, выносимым на встречу;
- "Филиппов" - Генс готовит встречу (канал), Нуралиев готовит вопросы и предложения. Сроки не определены.
- На первые встречи идет только инициативная группа из числа Правления.
- Обязательный вопрос ко всем министрам - об организации расширенной встречи с членами Ассоциации
4. По вопросу Состава Наблюдательного Совета:
- Подготовить справку о функциях НС на примере РАТЭК (Комлев\Дубовицкий)
- Вынести обсуждение на конференцию АП КИТ (май - июнь)
- Основные вопросы:
- а) Нужен ли Ассоциации НС?
б) Его численность
в) Функции
г) Состав (доля чиновников, ученых и т.д.)
д) Кандидатуры.
5. Разное
5.1. Поступило предложение провести Конференцию АП КИТ (не собрание).
Сроки - май-июнь (точнее определить на Правлении 14.03);
Предложено вынести на конференцию следующие вопросы:
5.2. Комлеву - до 14.03 собрать взносы с 34 компаний, участвовавших в учред. собрании.
5.3. Принять. Дополнение к порядку оповещения
Следующее заседание Правления провести 14.03 в офисе Microsoft в 19 часов
Основные вопросы: