Протокол заседания Правления АП КИТ

Дата: 26 февраля 2002 г.
Место проведения: ЛАНИТ, ул. Доброслободская 5
Начало заседания: 19:00

Председатель: Г.Генс
Секретарь: Д.Артамонов

Присутствовали:
Бутман Е., Васин В., Генс Г., Дергунова О., Дубовицкий Ю., Краснов М., Нуралиев Б., Комлев Н.

Приглашенные: Дмитрий Артамонов

Повестка дня:

1. Обсудить. Отчет по итогам предыдущего заседания Правления

2. Обсудить. Состояние комитетов

3. Обсудить. Подготовка встреч с Министрами - тематика

4. Обсудить. Состав наблюдательного совета.

5. Обсудить. Разное:  5.1. сбор и сведение изменений в Устав Ассоциации  5.2. привлечение новых членов (по предложению Георгия Генса)  5.3. дополнение к схеме оповещения членов Ассоциации (предложение Евгения Бутмана)  5.4. Билеты и предложения дружбы от MID Expo.

Постановили:

1. РАТЭК:

• подписать рамочный договор;
• предложения от РАТЭКа по Минсвязи передать Краснову и Дубовицкому.

2. По вопросу о состоянии комитетов:

• Провести заседание комитета по вопросам таможни 4.03
• Объединить комитет по инвестициям и комитет по международным вопросам. Руководство - Краснов и Дергунова.
• Принять. Перечень формальных документов по каждому комитету (Прил.3).

3. По вопросу тематики встреч с Министрами:

• "Рейман" - до 1.03 Бутман готовит проект по вопросам и предложениям, выносимым на встречу;
• "Греф" - до 14.03 Краснов готовит проект по вопросам и предложениям, выносимым на встречу;
• "Филиппов" - Генс готовит встречу (канал), Нуралиев готовит вопросы и предложения. Сроки не определены.
• На первые встречи идет только инициативная группа из числа Правления.
• Обязательный вопрос ко всем министрам - об организации расширенной встречи с членами Ассоциации

4. По вопросу Состава Наблюдательного Совета:

• Подготовить справку о функциях НС на примере РАТЭК (Комлев\Дубовицкий)
• Вынести обсуждение на конференцию АП КИТ (май - июнь)
• Основные вопросы:
  а) Нужен ли Ассоциации НС?
  б) Его численность
  в) Функции
  г) Состав (доля чиновников, ученых и т.д.)
  д) Кандидатуры.
  

5. Разное
5.1. Поступило предложение провести Конференцию АП КИТ (не собрание).
Сроки - май-июнь (точнее определить на Правлении 14.03);
Предложено вынести на конференцию следующие вопросы:

а) Изменения в Уставе;

б) Наблюдательный совет;

в) Презентация комитетов;

5.2. Комлеву - до 14.03 собрать взносы с 34 компаний, участвовавших в учред. собрании.

5.3. Принять. Дополнение к порядку оповещения

Следующее заседание Правления провести 14.03 в офисе Microsoft в 19 часов
Основные вопросы:

а) новые члены;

б) комитет по вопросам таможни;

в) конференция.