АПКИТ
Регистрация на страничку Обсуждений (форум)

Регистрация на Форуме


 
ФИО*
E-mail*
Компания
Должность
 

* - Поля, обязательные для заполнения

Об ассоциации
Новости
События
Правление
Комитеты
Партнеры
Фотогалерея
 

Члены АПКИТ Как вступить в АП КИТ Предложение региональным компаниям Общее собрание АПКИТ 2017


Протокол заседания Правления АП КИТ № 39

Дата: 22 декабря 2004г.
Место: Офис 1С
Начало  заседания: 15.00

Председатель: Б.Нуралиев
Секретарь: Н.Комлев
Присутствовали: Евгений Бутман, Сергей Гирдин, Ольга Дергунова, Александр Калинин, Кирилл Корнильев, Валентин Макаров, Борис Нуралиев, Николай Комлев, Дмитрий Артамонов, Евгения Саковцева, Игорь Агамирзян.

1. О подготовке к ИТ-Саммиту-2005,  6-8 апреля, С-Пб (бюджет, оргвопросы)

  • Решение
    - Утвердить договоренности, достигнутые на переговорах А.Калинина с агентством BEX  9.12.
    - Провести собрание Программного комитета 21 января 2005 г. в 17.30 в офисе 1С. Предложить членам АП КИТ (через рассылку и объявление на сайте) принять участие в заседании и присылать предложения по программе Саммита.
    - Рекомендовать провести весеннее общее собрание АП КИТ во время  ИТ-Саммита. Поручить Программному комитету проработать этот вопрос и доложить на Правлении.

2. О результатах заседания Консультативного совета у Министра образования и науки

  • Решение:
    - Дирекции совместно с Комитетом АП КИТ по образованию довести до сведения всех членов АП КИТ и участников совещания проект документа и собрать и  систематизировать  предложения по данному проекту  со стороны ИТ-компаний.

3. Об утверждении нового руководителя Комитета АП КИТ по образованию

  • Решение:
    - Утвердить руководителем Комитета Е.Бутмана.
    - Провести собрание комитета после 17 января (точная дата и место будут названы позднее).
    - Принять к сведению информацию о выделении для работы в Комитете со стороны Microsoft А.Терехова и И.Агамирзяна, со стороны IBM - М.Гуриева

4. О научно-техническом семинаре МФТИ-Ланит

  • Решение:
    - В связи с тем, что  в сборнике материалов конференции не было отражено участие АП КИТ, не выплачивать сумму за издание сборника. Зарезервировать данную сумму в размере $2 тыс. (включая НДС) на издание материалов следующего совместного мероприятия АП КИТ и Ланит в области образования.
    - Оплатить орграсходы на семинар в размере $3 тыс. (включая НДС) согласно первоначальной заявке Комитета.
    - Дирекции  сформулировать требования к мероприятиям, претендующим на спонсирование со стороны АП КИТ

5. О планах и бюджетах Комитетов АП КИТ на 2005г.

  • Решение:
    - Приостановить деятельность Комитета по таможенным вопросам и Комитета по стратегии развития отрасли ИТ
    - Действующим комитетам выделить бюджет в размере $10 тыс. на каждый комитет.
    (Комитет по образованию, Комитет по законодательству, Комитет по международным вопросам и инвестициям, Комитет по защите авторских прав и интеллектуальной собственности, Комитет по региональной политике, Комитет по экспорту ПО, Комитет по информационной безопасности)
    - Руководителям комитетов к январскому заседанию Правления представить скорректированный бюджет с учетом лимита выделенных средств.
    - Рекомендовать руководителям комитетов привлекать дополнительное целевое финансирование на проекты комитетов (Устав АП КИТ это позволяет). При наличии таких планов указать размер и предполагаемые источники дополнительного финансирования.
    - В июне 2005 г. рассмотреть на Правлении ход выполнения планов и при необходимости осуществить корректировку бюджетов.
    Особое мнение (О.Дергунова):  "Считаю неправильной практику финансирования координаторов комитетов из бюджета АП КИТ. Финансирование координаторов следует осуществлять только за счет дополнительно привлеченных средств".

6. О ремонте нового офиса АП КИТ

  • Решение:
    - Разрешить дирекции оплатить ремонт помещения под офис АП КИТ пределах $5 тыс. из статьи бюджета "офисные расходы". Организация исполнитель обязана иметь строительную лицензию.

Следующее заседание Правления провести 21 января 2005 г.
Место: Офис 1С
Начало  заседания 19.00

Предварительные темы:

  1. О бюджете АП КИТ на 2005г. (с учетом скорректированных бюджетов комитетов)
  2. О подготовке ИТ-Саммита (бюджет, программа, оргвопросы)
  3. Разное