АПКИТ
Регистрация на страничку Обсуждений (форум)

Регистрация на Форуме


 
ФИО*
E-mail*
Компания
Должность
 

* - Поля, обязательные для заполнения

Об ассоциации
Новости
События
Правление
Комитеты
Партнеры
Фотогалерея
 

Члены АПКИТ Как вступить в АП КИТ Предложение региональным компаниям


Протокол заседания Правления АП КИТ № 29

Дата: 15 декабря 2003г.
Место: офис "Майкрософт";
Начало  заседания: 19.00

Председатель: Е.Бутман
Секретарь: Н.Комлев

Присутствовали: Евгений Бутман, Георгий Генс, Сергей Гирдин, Михаил Краснов, Валентин Макаров, Борис Нуралиев, Николай Комлев.
Приглашенные: Игорь Агамирзян, Василий Васин, Андрей Владимиров, Михаил Зайдфодим, Валерий Романюк, Вера Семенова, Евгения Саковцева, Дмитрий Соколов, Валерий Пущин, Андрей Терехов.

1. О состоянии бюджета и приеме членов.
По данному вопросу решения не принимались.

2. О целях и задачах комитетов АП КИТ (презентации планов Комитетов)
2.1. О целях и задачах Комитета по разработке и экспорту ПО

  • Решение
    Рекомендовано включить в план Комитета мероприятия по привлечению в АП КИТ региональных ассоциаций по разработке и экспорту ПО
    Заместителем руководителя Комитета утвердить Веру Семенову (Форт-Росс)

2.2. О целях и задачах Комитета по таможенным вопросам

  • Решение
    а) Поручить Комитету подготовить рекомендации по целям и задачам, стоящим перед отраслью и связанным с тематикой экспортно-импортных операций.
    б) Проработать вопрос о подготовке круглого стола по таможенному и налоговому регулированию в области ИТ (в рамках весенней конференции АП КИТ или отдельно в феврале-марте).
    в) Определить срок выполнения поручений 2 месяца. Результаты представить на заседании Правления в феврале месяце.
    г) В случае принятия Правлением положительного решения по данным вопросам рекомендовать в качестве заместителей руководителя Комитета Сергея Бабкина (Verysell) и Александра Смирнова (Марвел)

2.3. О целях и задачах Комитета по защите авторских прав и интеллектуальной собственности

  • Решение
    По подразделу плана Комитета, связанному с защитой интеллектуальной собственности за рубежом, рекомендовано скоординировать деятельность комитета с планами МИДа по аналогичной тематике.
    Заместителями руководителя Комитета утвердить Валерия Пущина (1С) и Дмитрия Соколова (НП ППП/АП КИТ)

2.4. О целях и задачах Комитета по образованию в области ИТ

  • Решение
    При доработке планов расширить круг Министерств, вовлеченных в сферу взаимодействия, уточнить стоимость проекта по переводу и печати Computing Curricula SE, а также предусмотреть PR результатов проекта.
    Заместителем руководителя Комитета утвердить Андрея Терехова (Microsoft)

2.5. О целях и задачах Комитета по стратегии развития ИТ-индустрии

  • Решение
    Сделать доступными для изучения и обсуждения промежуточные результаты разработки доктрины (концепции), путем размещения материалов на сайте АП КИТ.

2.6. О создании Комитета по законодательству в области ИТ

  • Решение
    а) Заслушать на следующем (январском) заседании Правления презентацию Комитета с изложением целей, задач и проектов.
    б) В случае принятия Правлением положительного решения по данному вопросу рекомендовать в качестве заместителя руководителя Комитета Михаила Якушева (Microsoft)

2.7. Общее по комитетам

  • Решение
    а) Презентацию остальных Комитетов, а также вопрос о выделении финансирования Комитетов перенести на следующее заседание Правления.
    б) Комитетам представить финансовые планы не позднее 22 декабря с целью их сведения и начала заочного обсуждения. 
    в) Руководителям Комитетов, по мере подбора заместителей, передать в Дирекцию следующую информацию: ФИО, должность, телефон городской, телефон мобильный, электронный адрес.

3. О проведении круглого стола АП КИТ в Женеве в рамках саммита по Информационному обществу

4. О предоставлении права голоса заместителям членов Правления  при голосовании на заседаниях Правления в отсутствие члена Правления

  • Решение
    4.1. Разрешить предоставление права голоса заместителю члена Правления  при голосовании на заседаниях Правления в отсутствие члена Правления с учетом нижеуказанных ограничений:
    а) Заместитель имеет право голосовать только тем вопросам, которые были указаны в повестке заседания Правления.
    б) Для признания результатов голосования легитимными необходим кворум - в заседании должно участвовать не менее 4-х членов Правления (первых лиц).
    4.2. Поручить Дирекции в начале каждого заседания Правления сообщать о количестве пропусков заседаний каждым из членов Правления.
    4.3. Каждому члену Правления назначить заместителя и передать в Дирекцию АП КИТ следующую информацию: ФИО, должность, телефон городской, телефон мобильный, электронный адрес.

5. О взаимодействии с ИТ-Клубом

  • Решение
    Поручить Е.Бутману провести переговоры с А.Канном по данному вопросу не позднее 17 декабря и сообщить о результатах членам Правления и Дирекции АП КИТ

6. О кураторе проекта "Конференция ИТ-перспектива-2004"

  • Решение
    Сформировать программный комитет в составе Е.Бутмана, Б.Нуралиева и А.Калинина. Руководителем утвердить Е.Бутмана.

7. Об организации новогодних мероприятий АП КИТ

  • Решение
    В связи с тем, что АП КИТ поддержала новогодний проект ИТ-Клуба, снять с рассмотрения вопрос об организации собственной новогодней встречи 

8. Об утверждении Положения о Комитетах

  • Решение
    Провести заочное голосование по данному вопросу

Следующее заседание Правления провести 19 января 2004 г. (понедельник)
Место проведения: офис Microsoft
Начало  заседания: 19.00

Темы:

1. О состоянии бюджета и приеме членов
2. О целях и задачах комитетов АП КИТ (презентации планов Комитетов):

  • О целях и задачах Комитета по региональной политике
  • О целях и задачах Комитета по МД и инвестициям
  • О целях и задачах Комитета по законодательству
  • О целях и задачах Комитета по инновационной политике и НИР
    !!! Комитетам, презентация которых запланирована на Правлении 20 января, выслать свои презентации в адрес Дирекции не позднее 15.01.2004. Презентация должна состоять из 2-3 слайдов - цели и задачи комитета, а также перечислены три главных проекта на 2004 г.

3. О бюджетах Комитетов и бюджете АП КИТ на 2004г.
4. О взаимодействии с ИТ- клубом.